| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》。公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 96,002,105.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）， 合计派发现金股利人民 19,200,421.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 19,747,138.32 元，母公司 2023 年度实现净利润 27,705,207.53 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 三、薪酬发放方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议，审议了《关于 <2024 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议 案》，审议通过了《关于<2024 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中 《关于<2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2024 年度公司监 事薪酬方案>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期间 1、董事薪酬（津贴）： 自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。 3、公司 ...

| | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2024 年审计机 构的议案》，同意公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 3 月 19 日通 过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 由监事会主席魏晓兵先生主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名， 全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 同意公司《20 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭清海、主管会计工作负责人郑小毅及会计机构负责人(会计 主管人员)陈丽虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"部分 详细描述了公司业绩大幅下滑的相关原因及情况，敬请投资者关注相关内容。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险和应对措施，敬请投资者关 注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"））董事会 在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的 原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤 勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度，面对异常复杂的国际环境和经济下行压力，公司管理层及全体 员工凝心聚力，拓市场、创效益，使报告期主营业务收入创历史新高，但由于下 游供求关系影响，聚丙烯总体纤维单价出现较大幅度下滑，主营业务毛利水平同 比大幅下降。另外，由于公司积极推进项目建设与产业布局，控股子公司上海纳 塔新材料科技有限公司加大行业人才引进力度，积极推进碳纤维项目的实施，产 生的运营费用大幅增加。 （一）主要财务指标 公司全年实现营业收入 45,458.54 万元，比去年同期上升 15.26%；利润总 额 2,187.86 万元，比去年同期下降 60.79%；归属于上市公司 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第三 届董事会第十一次会议，决议于2024年4月22日（星期一）下午14:45召开2023年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2023年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | | 化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对公司 2023 年度 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，结合企 ...

单位：万元 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方 | 上市公 | 2023 年 | 2023 年度 | 2023 年度 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | | | 占用累计 | | 2023 年度 | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 公司 | 司核算 | 期初占 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 期末占 占用形 | 占用性质 | | 资金占用 | | | 的会计 | 用资金 | | 的利息 | | 用资金 成原因 | | | | | 的关联 | 科目 | 余额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | | 关系 | | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | — | — | — | — | — | — | — | — — | — | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...