| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于蒙泰转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2025年8 月20日至2025年9月9日已有10个交易日的收盘价格不低于"蒙泰转债"当期转 股价格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股）。如后续公司股票收盘价格继 续不低于当期转股价格的130%，预计可能触发"蒙泰转债"的有条件赎回条款。 根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定， 届时公司有权决定是否按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的"蒙泰转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公 告，注意投资风险。 一、可转换公司债 ...

Meeting Details - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on September 8, 2025, at 14:45 [2] - The meeting combined on-site voting and online voting [3] - The meeting took place in the conference room of Guangdong Montai High-tech Fiber Co., Ltd. [4] - The meeting was convened by the company's board of directors [5] - The chairman of the board, Mr. Guo Qinghai, presided over the meeting [6] Attendance - A total of 29 shareholders and representatives attended the meeting, representing 54,222,500 shares, accounting for 56.8868% of the total shares [7] - Among them, 25 small shareholders participated via online voting, representing 147,500 shares, or 0.1547% of the total shares [7] - Three shareholders attended the meeting on-site, representing 54,037,500 shares, or 56.6928% of the total shares [7] - 26 shareholders participated in online voting, representing 185,000 shares, or 0.1941% of the total shares [7] Resolutions Passed - The meeting approved the proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association, with 99.9978% approval from attending shareholders [9] - The meeting also approved several governance system amendments, including: - Amendments to the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" [10] - Amendments to the "Rules of Procedure for Board Meetings" [12] - Amendments to the "Independent Director Work System" [14] - Amendments to the "Fundraising Management System" [15] - Amendments to the "External Investment Management System" [17] - Amendments to the "External Guarantee Management System" [18] - Amendments to the "Related Party Transaction Decision-Making System" [19] - Amendments to the "Special System for Preventing Controlling Shareholders and Related Parties from Occupying Company Funds" [20] - Amendments to the "Implementation Rules for Cumulative Voting" [21] - The meeting also approved the proposal to change the fundraising investment projects and the use of special fundraising accounts, with 99.9978% approval from attending shareholders [22] Legal Verification - The meeting was witnessed by lawyers from Deheng Shanghai Law Firm, confirming that the convening and voting procedures complied with relevant laws and regulations [23]

Group 1 - The company announced that its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 8, 2025 [2] - The meeting will review and approve several proposals, including the proposal to change the registered capital and amend relevant articles [2]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年九月 第 1 页 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维 护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年九月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关联交易决策制度 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为保证广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除 外）、高级管理人 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第三节 | | 独立董事 29 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | | ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 二零二五年九月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用广东蒙泰高新纤维股份有限 公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》，并参照《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东 及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。 第五条 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方 垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债 务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股 股东及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）并结合《广东蒙泰高新纤维股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高本公司的抗风险能力。 公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项 短期投资可能发生的损失并按会计制度的规定计提跌价准备。 （二）长期投资主要指公司投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的 各种投资，包括长期债券投资、股权投资和其他投资，包括但不限于： 1． ...