证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-084 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 12 月 1 日通 过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵 先生提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会 计估计变更的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第五次会议决议。 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 公司及子公司本次使用暂时闲 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体情 况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日出具证监许可[2020]1649 号 文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公 开发行的股票 2,400.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20.09 元/股，募集 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自2023年12月1日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果 产生影响。 | 资产类别 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 折旧年限(年) | 残值率(%) | | 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 20-30 | 5% | 公司于2023年12月4日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行 变更。现将有关事项公告如下： 一、会计估计变更概 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 关于会计估计变更合理性的说明 广东蒙泰高新纤维股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,决定对公司现行的会计估计进行 变更。就本次会计估计变更的合理性,公司董事会说明如下: 一、会计估计变更概述 1、变更原因 根据《企业会计准则第4号 -- 固定资产》第十九条,"企业至少应当于每 年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命"。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,公司以谨慎性原则为前 提,结合公司新建设房屋及建筑物的实际可使用状况,参考行业惯例,对相应类 别固定资产折旧年限进行梳理。 公司新建设房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土结构,均符合国家标准并采用 较高的建筑设计和施工验收标准,预计使用寿命相对较长。因此为了更加公允地 反映公司房屋及建筑物对公司经营成果的影响,公司拟根据实际可使用情况调整 部分房屋及建筑物折旧年限,对新建设房屋及建筑物的使用年限估计为30年。 2、会计估计变更前后对比 | 资产类别 | 变更前 | | 变更后 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项 的独立意见 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2023 年 12 月 4 日召开，作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 有关规定，本着实事求是、坚持科学严谨的工作态度，并基于自身的独立判断，我 们对本次董事会审议的事项发表独立意见如下： 一、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影 响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集 资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 广东正圆私募基金管理有限公司-张萍、江苏第五公理投资 及人员姓名 管理有限公司-郭雷雨、银华基金管理股份有限公司-华强 强、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)- 俞愉、鑫 元基金-葛川荣、广发证券资产管理部-于洋、高腾国际资产 管理-吕栋、上海聚鸣投资-涂健、交银施罗德基金-张三维、 誉辉资本管理（北京）有限责任公司-王灿、深圳市尚诚资产 管理有限责任公司-黄向前、益民基金管理有限公司-马泉 林、上海理成资产管理有限公司-汪文翔、中银基金管理有限 公司-钱嘉鎏、方正富邦基金-刘蒙、上海五地私募基金管理 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司购买设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、风险提示 本次购买事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 2、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。 一、交易概述 基于公司战略发展及新材料产业布局的需要，逐步培育"一体两翼"的主营 业务结构，完善公司产业布局，提升公司核心竞争力，推进控股孙公司广东纳塔 功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"、"买方"）建设"年产 1 万吨碳纤维 及 6 万吨差别化腈纶" 项目, 广东纳塔拟与 MAE S.p.A.（以下简称"MAE"、"卖 方"）签订《合同》，向其购买碳纤维项目聚丙烯腈基碳纤维原丝纺丝线 2 套（以 下简称"设备"）。中标通 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月23 日召开第三届董事会第五次会议，2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修 订章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-071）。 近日，公司完成了上述事项的变更登记手续及《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司章程》的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，变 更后的企业登记信息如下： 一、营业执照的基本信息 1、企业名称：广东蒙泰高新纤维股份有限公司； 2、统一社会信用代码：91445200077874291G； 3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）； 4、成立日期：2013年9 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月13日9:15-15:00。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4名，代 表公司股 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对董事会和经理层的约 束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的 相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务 ...