《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会职权与构成 二○二三年十一月 第一章 总 则 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 董事会议事规则 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产 ...

德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒沪书（2023）第 596 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受广东蒙泰高新纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 13 日在广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关联交易决策制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为保证广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除 外）、高级管理 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十一月 第 1 页 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十一月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | | 份 | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | | 董事会 23 | | | 第一节 | | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | | 董事会 26 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | | | 监事会 33 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司全资子公司、控股子公司以及拥 有实际控制权的参股公司应在其董事会（执行董事）或股东会（股东）就其对外 担保事宜做出决议（决定）前报告公司，经公司董事会或股东会审议批准后方可 作出相应决议，并应于决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司提供担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第五条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当 具有实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股 股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 对外担保管理制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为了规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健 康稳定地 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东郭清海先生的通知，获悉其所持有的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）已经全部解除质押，具体情况如下： 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻 结明细表》； （二）截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持有的可转债质押情况如 下： | | | 占公司可转 | | 剩余质押数 | 剩余质押数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持有数量（张） | 债剩余数量 | 剩余质押可转 | 量占其所持 | 量占公司可 | | | | 比例（%） | 债数量（张） | 可转债比例 | 转债剩余数 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意 清算并注销全资子公司广州市蒙泰纤维科技有限公司（以下简称"蒙泰科技"）， 并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编 号：2023-055）。 近日，公司分别完成了国家税务总局、市场监督管理局和银行的注销程序。 本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，蒙泰科技不再纳入 公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水 平产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 二、备查文件 关于完成注销全资子公司的公告 1、《清税证明》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于蒙泰转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"蒙泰转债"将于2023年11月2日按面值支付第一年利息，每10张"蒙泰 转债"（面值1,000.00元）利息为4.00元（含税）。 2、债权登记日：2023年11月1日（星期三） 3、除息日：2023年11月2日（星期四） 4、付息日：2023年11月2日（星期四） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2022年11月2日至2023年11月1日， 票面利率为0.40%。 6、"蒙泰转债"本次付息的债权登记日为2023年11月1日，凡在2023年11月 1日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2023年11月1日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券简称：蒙泰转债 （二）可转 ...