| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力， 公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上， 以自有资金回购公司部分股份，并将回购股份用于公司合并范围内公司的员工持 股计划或股权激励。本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。公 司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将已回购股份全部授出的，尚 未授出的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调 整后的政策实行。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 2 月 5 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 2 月 1 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。独立董事宋小保先生、李昇平先生通过 通讯方式表决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有 土地使用权竞拍 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本次土地竞拍事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 1、揭阳大南海石化工业区DNH2023008号地块国有建设用地使用权的出让方 为揭阳市自然资源局。交易对方与本公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行 人； 2、张掖市自然资源局[2020]36 号宗地国有建设用地使用权的出让方为张 掖市自然资源局。交易对方与本公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行 人。 关于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第七次会议： 1、审议通过了《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土 地使用权竞拍的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司完成变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司甘 肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃纳塔"）根据经营管理需要，将其法定 代表人由郭清海变更为郭鸿江，现已完成变更登记手续并取得甘州区市场监督管 理局核准换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、变更后的《营业执照》主要信息 1、企业名称：甘肃纳塔新材料有限公司； 2、统一社会信用代码：91620702MACF05Y7XQ； 3、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 4、法定代表人：郭鸿江； 5、注册资本：人民币23,000万元整； 6、成立日期：2023年03月31日； 7、住 所：甘肃省张掖市甘州区张掖经济技术开发区生态科技产业园1号专 家楼607室； 8、经 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为广东蒙泰高新纤维股 份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，按照拟订的培训计划，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对蒙泰高新进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 26 日 培训方式：现场授课 地点：公司会议室 本次持续督导培训的工作过程中，蒙泰高新参训人员认真学习法规修订的内 容并充分沟通，积极配合保荐机构的培训工作。通过此次培训授课，使公司董事、 监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员充分学习了最新法规的修订主要 内容，对于上市公司信息披露规范、募集资金使用与管理、减持股份规定等进一 步深入了解，增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培 训目标，取得了良好的效果。 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月2日向不特定对 象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2023年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"蒙泰转债"（债券代码：123166）转股期为2023年5月8日至2028年11 月1日；最新有效的转股价格为25. ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蒙泰高新 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐学文 | 联系电话：0755-82805995 | | | 保荐代表人姓名：李光柱 | 联系电话：0755-82805995 | | | 现场检查人员姓名：徐学文、李光柱、刘宸劭 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日—12 月 日 12 26 27 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息 | | | | 披露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | | 等要件是 ...

编号：2023-010 | 本加成，会根据市场情况及时做动态调整，部分带功能性的 | | --- | | 产品也会有较大的议价空间，所以原材料价格波动对公司销 | | 售收入不会有太大影响。 | | 4、下游除了箱包领域，还有哪几个领域的情况可以介绍 | | 一下？ | | 过滤材料领域的情况也是不错的，公司一直争取往工业 | | 用领域慢慢过渡，因为公司对该领域的产品应用会有相对比 | | 较高的议价能力，加上这么多年的生产工艺技术沉淀都是有 | | 比较大的优势，在这方面的销量目前也是可以的；另外再融 | | 资项目 BCF 这个品类也是通过和下游客户充分沟通后培育出 | | 来的，销量也是在逐年增加。 | | 5、明年 IPO 和可转债项目总共 2.3 万吨预计能开出来 | | 多少? | | 爬坡方面问题不大，主要看市场需求情况，需求乐观的 | | 话，相信能开满。 | | 6、碳纤维项目几时能开工，然后贡献利润？ | | 根据最长周期的设备进厂情况，我们预计 2025 年上半 | | 年可以投产。贡献利润不好预计，但是贡献营收 2025 年是可 | | 以的。 | | 7、和上海风电那边有没有先敲定 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司使用暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蒙泰高新拟使用闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日出具证监许可[2020]1649 号文 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公 开发行的股票 2,400.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20. ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于 2023 年 12 月 1 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高 级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实 际出席董事 5 名，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 为进一步提高募集资金使用效率，在不 ...