证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-029 扬州海昌新材股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人民币 18.97 元，募集资金总额 379,400,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）35,398,332.72 元后，实际募集资金净额为 344,001,667.28 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具中兴财光华审验字(2020)第 102004 号验资报告。公司对募集资金采取 了专户存储制度。 （二）2025 年半年度募集资金使用金额及余额 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用金额及余额情况如下： 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 37,940.00 | | 减：支付发行费用 | 3,257.84 | | 置换公司已用自筹资 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-026 扬州海昌新材股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

公司章程修订对照表 | 章节 | 修订前条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保护扬州海昌新材股份有限公司 | 第一条 为维护扬州海昌新材股份有限 | | | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | | 为公司的法定代表人，公司董事长为代 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | 表公司执行公司事务的董事。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-031 扬州海昌新材股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部 分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法 规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《扬州海 昌新材股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管 理制度相应废止， ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-030 扬州海昌新材股份有限公司关于首发超募资金投资项目结项并 将节余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流 动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票超募资金投资项目之"新建 粉末冶金制品项目"已达到预定可使用状态、可按实施计划结项，同意公 司将节余超募资金人民币 2,827.31 万元（含银行利息，最终金额以资金 转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营 活动。 一、首次公开发行募集资金的概述 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-024 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2025年8月15日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年8月25日上午 9 时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布 ...

华创证券有限责任公司关于 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对 公司首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的事项进 行了核查，具体核查情况如下： 扬州海昌新材股份有限公司首发超募资金投资项目结项 并将节余超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 一、募集资金基本情况 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，发行价格每股人民币18.97 元，募集资金总额379,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）35,398,332.72元后， 实际募集资金净额为 344,001,667.28元。中兴财光华会计师事务 ...

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对 公司2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 37,940.00 | | 减：支付发行费用 | 3,257.84 | | 置换公司已用自筹资金支付的发行费用金额 | 281.99 | | 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 5,716.31 | | 直接投入募集资金投资项目 | 18,997.26 | | 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 | 2,292.02 | | 减：部分项目结项转为补充流动资金（转一般户） | 9,151 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《扬州海昌新材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理 办法》及《扬州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关文 件的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）或者一致 ...