证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-030 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2024年4月12日通过专人递送等《公司章程》规定 的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年4月23日上午9时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他 董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2023年年度报告》及其摘要。 1 审议结 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 目 录 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102001 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》要求，海昌新材编制了本专项说明所附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海昌新材管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海昌新材 2023 年度财务报表 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于平） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人于平，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 硕士学位。1990 年 8 月至 2000 年 12 月，任职于扬州市审计局，担任科 员；2001 年 1 月至今，任职于扬州汇诚联合会计师事务所，担任负责人； 2013 年 11 月至今，任职于江苏辰诚工程咨询有限公司，担任董事长；2008 年 1 月至今，任职于扬州汇诚税务师事务所有限公司，担任总经理；2016 年 1 月至今， ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱祥斌） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱祥斌，男，1977 年 05 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1997 年 9 月-1999 年 4 月，扬州苏北工业设备安装公司第 二项目部会计；1999 年 5 月-2004 年 4 月，江苏广源电气有限公司财务部 主办会计；2004 年 5 月-2009 年 9 月，扬州汇诚联合会计师事务所审计助 理；2009 年 10 月至今，扬州汇诚税务师事务所有限公司副经理。于 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自 身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度 各项工作。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会作工作报 告，请各位董事予以审议。 一、2023 年经营管理工作回顾 （一）公司业绩 2023 年，面对激烈的市场竞争环境，公司主动作为、开拓创新，多 措并举推动市场开发、技术研发、精益管理等工作，公司生产经营工作稳 步开展，高质量发展水平进一步提升。 报告期内，公司全年实现营业收入 224,827,756.32 元，较上年同期 增长 2.16%；归属于上市公司股东的净利润 46,178,493.09 元，较上年同 期减少 19.27%;公司总资产 897,807,311.05 元，同比增长 6.91%；归属于 上市公司股东的净资产 835,374,556.37 元，同比增长 5.85%。 （二）市场推广 1 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年，在第三 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 扬州海昌新材股份有限公司 （提请 2023 年年度股东大会审议） 各位董事： 2023年扬州海昌新材股份有限公司董事会认真遵守《公司法》《证 券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职 责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理， 为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2023 年董事会工作报 告如下： 一、关于公司 2023 年度经营情况 2023 年，面对激烈的市场竞争环境，公司主动作为、开拓创新， 多措并举推动市场开发、技术研发、精益管理等工作，公司生产经营 工作稳步开展，高质量发展水平进一步提升。 报告期内，公司全年实现营业收入 224,827,756.32 元，较上年 同期增长 2.16%；归属于上市公司股东的净利润 46,178,493.09 元， 较上年同期减少 19.27%;公司总资产 897,807,311.05 元，同比增长 6.91%；归属于上市公司股东的净资产 835,374,556.37 元，同比增长 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-015 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024年3月31日，公司已开立了回购专用证券账户，暂未实施 股份回购。公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-014 扬州海昌新材股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 回购方案的主要内容： (1) 回购股份的种类：扬州海昌新材股份有限公司（以下简称为"公 司"）已发行的人民币普通股（A 股）。 (2) 回购股份的用途：本次回购股份计划用于注销并相应减少公司 注册资本。 (3) 回购股份的价格区间：不超过人民币 12.09 元/股。 (4) 回购股份的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不 低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。资金来源为公司自有 资金。 (5) 回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 12.09 元/股测算，预计回购股份数量为 1,654,260 股至 3,308,519 股，占 公司目前总股本比例为 0.66%至 1.32%。具体回购股份的数量以回购方 案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 (6) 回购股份的实施期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-013 扬州海昌新材股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份减持计划提前终止的公告 持股5%以上股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以 上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-001），持股 5%以上股 东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称海昌协力） 计划自上述预披露公告之日起 15 个交易日后的 90 天内以集中竞价或大 宗交易减持公司股份，计划减持数量不超过 760,230 股，即不超过公司 总股本比例的 0.3031%。 近日，公司收到股东海昌协力出具的《关于股份减持计划进展情况 暨提前终止减持计划的告知函》，截至本公告日，海昌协力通过集中竞 价和大宗交易的方式减持公司股份累计 669,000 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-012 扬州海昌新材股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购股份事项的概况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 19 日、3 月 6 日分别召开了第三届董事会第十次会议、2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 在不低于人民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元额度范围内使用自有 资金回购部分社会公众股份用于注销并相应减少公司注册资本，回购方 式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过 12.09 元/股，回购实施期 限自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 二、债权申报相关事项 根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等规定，公司特此 通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权 证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相 ...