证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-024 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过并定于 2024 年 5月 17 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 1 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 17 日下午 2:00 召开 202 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102002 号 目录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102002 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 海昌新材董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海昌新材董事会编制的募集资 ...

关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300885证券简称：海昌新材 公告编号：2024-025 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于首 次授予但尚未归属及预留授予的限制性股票全部作废，与之配套的《扬 州海昌新材股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关文件也一并终止（以下简称"本次终止计划"）。具体情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月20日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届 监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划 的相关议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。 （二 ...

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为扬州 海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对《扬州海昌新材股份有 限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 2、纳入评价范围的主要业务包括：粉末冶金等。 纳入评价范围的主要事项包括：组织结构、企业文化、发展战略、内部监督、 人力资源、社会责任、财务管理、采购与付款、销售与收款、质量控制、资金活 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张一军） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张一军，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。1985 年 8 月至 1994 年 10 月，任职于扬州市第五中学，担任 教师；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，任职于江苏文昌律师事务所，担任 律师；1996 年 10 月至今，任职于江苏擎天柱律师事务所，担任合伙人律 师、执行主任；2016 年 12 月至 2023 年 2 月,担任扬州海昌新材 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （提请 2023 年年度股东大会审议） 各位监事： 2023 年度，扬州海昌新材股份有限公司（以下称"公司"）监事会认真 履行《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律法规和《扬 州海昌新材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）赋予的职责， 密切关注公司的经营运作情况，参加、列席股东大会和董事会会议，检查 公司财务状况，监督公司经营管理情况，维护了股东和职工利益，发挥了 监督、检查作用。本报告主要内容分为两部分，包括公司监事会 2023 年 度工作汇报及 2024 年度工作计划。 一、2023 年度工作汇报 （一）监事会的召开情况 2023 年度，公司共召开了 10 次监事会会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 二十二次会议 | 2 月 9 | | 日 | 1、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》 | | 2 | 第三届监事会第 一次会议 | 月 27 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-021 扬州海昌新材股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023 年度共实现净利润 46,703,174.22 元，合并报表2023年度归属于母公司 所有者的净利润 46,178,493.09 元；根据《公司法》和《公司章程》的 规定，提取10%的法定盈余公积 4,670,317.42元。截至2023年12月31日， 母公司累计未分配利润为 318,519,272.70 元，资本公积金余额为 223,812,852.73元，合并报表累计未分配利润为317,870,673.33 元，本 次股利分配后剩余 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和扬州海昌新材股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师 事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1999 年1月， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层， 首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年末合伙人数量 183 名，注册会计 师人数 823 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-023 扬州海昌新材股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了关于《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项， 并将截至2024年3月31日的节余募集资金共计8,975.74万元（含尚未支付 的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入和理财收益，具体金额以资 金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专 户进行销户处理，募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和 质保金将由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签 署的相关募集资金监管协议随之终止。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（申小平） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人申小平，女，1963 年 01 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1984 年 7 月至 1993 年 3 月在南京粉末冶金厂工作，任研 究所工程师、研究所副所长；1993 年 4 月至今在南京理工大学工作，历 任机电总厂粉末冶金分厂副厂长、工程训练中心实习部部长。于 2023 年 2 月起担任扬州海昌新材股份有限公司独立董事一职。 （二）独立性 ...