广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 为了保证广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司（含子公司及分公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术及 管理骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东惠云 钛业股份有限公司章程》《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定，特制定《广东惠云钛业股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在 ...

广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-068 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 监事会认为，公司修订的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次对《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求等进行优化调整有利于能更好地 实施本次股权激励计划和促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，其审议程序和决策合法、有效。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的修订说明公告》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 1 本议 ...

| 释 | 义 1 | | --- | --- | | | 声明事项 4 | | 正 | 文 5 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划的内容 6 | | 三、 | 本次激励计划的拟定、审议、公示程序 12 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 13 | | 五、 | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 14 | | 六、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 14 | | 七、 | 本次激励计划的关联董事回避表决事项 15 | | 八、 | 结论意见 15 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、惠云钛业 指 广东惠云钛业股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》 《考核管理办法（修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法（修订稿）》 《激励对象名单》 指 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取消独立董事 2024 年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》。 2024 年 6 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于取消召 开 2024 年第二次临时股东大会并提请择期召开股东大会的议案》，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开 2024 年 第二次临时股东大会并提请择期召开股东大会的公告》。由于公司已经取消召开 2024 年第二次临时股东大会，上述独立董事征集表决权事项一并取消。 同时第五届董事会第三次会议已提请择期重新召开股东大会，更新后的《关 于独立董事公开征集 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审 议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，现因公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文 件中关于公司业绩层面考核，需对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要等文件中上述部分条款进行修订。 鉴于公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件 中关于公司业绩层面考核相关内容，调整后的草案及摘要等相关议案已经 2024 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，经审慎研究，决定取消 原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，同时董事会提请 择期重新 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订前： （四）公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度， 每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示： 1 | 归属期 | 考 | 业绩考核目标 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 核 | 钛白粉销售收入相比 | 2023 年度 | 钛白粉产量相比 | 2023 年度增长 | | | 年 | 增长率（A） | | 率（B） | | | | 度 | 目标值（Am） | 触发值（An） | 目标值（Bm） | 触发值（Bn） | | 第一个归属期 | 2024 | 15% | 10% | 20% | 15% | | | 年度 | | | ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 广东惠云钛业股份有限公司 二零二四年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东惠 云钛业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股 票来源为公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购的 ...

广东惠云钛业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 相关事项的核查意见 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）（以下简称"本次激励计划（草案修订稿）"）进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 1 （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司三楼会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独 立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参 会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 为更好地实施 2024 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 1、公司对本次拟首次授予激励对象的公示情况 公司已于 2024 年 6 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"及其摘要和《2024 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"），并于内部 OA 系统上 发布了《激励对象名单》，将公司本次拟首次授予激励对象的姓名及职务予以公 示，公示时间为 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 17 日，公示期不少于 10 日。在 公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或邮件形式向公司监事会 ...