| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于部分 IPO 募投项目结项及进展的公告 项目建设的部分，由公司以自有资金支付，具体情况公司于2023年12月22日披露 的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-081）。 三、本次部分IPO募投项目建设结项及进展情况 （一）公司 IPO 募投项目之"8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建 项目"二期工程（后处理产能约 5 万吨）已于近日完成环保验收及公示。截至本 公告披露日，公司 IPO 募投项目之"8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩 建项目"已全面正式投入生产，且达到项目预定要求，达到预定运行条件，予以 结项。 （二）公司 IPO 募投项目之"循环经济技术改造项目"子项目之"硫铁矿制酸 低温余热回收项目"和"硫磺制酸低温余热回收项目"已于近日完成环保验收及公 示。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | | | 一种表面改性 | | | | | | | 广东 惠云 | | | | | | | 发明 | 钛业 | | | | | | | | | 钛白粉及其制 | ZL202311682720.6 | 2023.12.08 | 2024.06.04 | 第7060913号 | | 专利 | 股份 | | | | | | | | 有限 | 备 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司 未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回 购实施期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方 案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2024年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：202 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛 业股份有限公司二楼会议室召开。经全体监事同意豁免会议通知。公司应出席会 议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，会议由监事会主席谭月平女士主持。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》 监事会认为：认为本次选举监事会主席是在充分了解被选举人资格条件、经 营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被选举人具备履行职责所必须 的专业或行业知识，未有《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形， 未受 ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 债券简称：惠云转债 债券代码：123168 东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺 或声明。未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 一、核准注册情况 公司 2021 年 6 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议和 2021 年 6 月 24 日 召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》等议案。 公司 2022 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第七次会议和 2022 年 3 月 25 日 召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》等议案。 本次可转债发行于 2022 年 7 月 20 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审 议通过，证监会于 20 ...

关于公司签署《委托管理协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 （一）基本情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与东莞黎泰创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"甲方1"）、黎民（以下简称"甲方2"）、汤 志忠（以下简称"甲方3"）（甲方1、甲方2、甲方3为丙方股东，合称甲方）及广 西德天化工循环股份有限公司（以下简称"德天化工"或"丙方"）本着自愿、平等、 公平、诚实信用、互利共赢的合作原则，经三方充分协商，于2024年5月31日共 同签署了《关于广西德天化工循环股份有限公司之委托管理协议》（以下简称《委" 托管理协议》"）。为进一步发挥各方的技术和产能优势，实现各方的合作目标， 甲方及德天化工将德天化工的日常经营管理权全部委托给公司，并向公司支付委 托经营管理费，托管期限自2024年6 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30 2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼 会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长钟镇光先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》 的有关规定。 通过网络投票表决的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 6,600 股，占 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 致：广东惠云钛业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东惠云钛业股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 5 月 15 日在公司章程规定的信 息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东 惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。经全体董事同意豁免会议通知。公司应 出席会议董事9人（其中独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事 葛磊先生以通讯表决方式出席），实际出席会议的董事共8名（董事黄慧华女士 因工作原因请假），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》 同意选举钟镇光先生为公司第五届董事会董事长，任期三年 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年5月31日召开了 2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级 管理人员、证券事务代表和审计部负责人聘任情况 1、公司第五届董事会组成情况 副董事长：钟熹女士 非独立董事：何明川先生、赖庆妤女士、叶胜先生、黄慧华女士 独立董事：熊明良先生、陈核章先生、葛磊先生 第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...