| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 3、上述矿权过户后，公司将积极推进相关勘探工作，但矿产资源的勘查具有 一定的不确定性，存在探矿权勘查结果不及预期的风险。 4、矿区的勘查环节、"探转采"环节及其立项、安全、环保等环节，需获得相 关主管部门的批准，能否顺利推进各项审批手续并取得采矿权存在不确定性。 关于全资子公司以挂牌竞拍方式竞得探矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次事项存在以下风险： 1、截至目前，公司尚需与新疆维吾尔自治区自然资源厅签署《探矿权出让成 交确认书》《探矿权出让合同》，尚存在不确定性。 2、公司竞拍获得探矿权后，还需要履行相关监管部门的审批、核准或备案手 续，探矿权证取得时间存在不确定性。 5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司 未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回 购实施期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方 案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2024年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：202 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"惠云转债"（债券代码：123168）转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日，最新转股价格为 10.75 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 512 张"惠云转债"完成转股（票面金额共计 51,200 元人民币），合计转为 4,748 股"惠云钛业"股票（股票代码：300891）。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案>的 议案》，2023 年度权益分派方案为：以截至 2023 年度权益分派股权登记日 2024 年 5 月 24 日的总股本 400,007,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 0.30 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红 ...

债券代码:123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告 证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月28日在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.comcn)上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知》(公告编号：2024-073)。经事后核查，发现《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》中，"出席对象截至时间"有误，公司拟对上述公告内容进行 更正，具体更正情况如下： 更正前： （七）出席对象： 除上述更正外，其他内容保持不变，由此给投资者造成的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。本次更正后的《关于召开2024年第二次临时股东 P A G E 大会的通知（更正后）》详见附件。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司 2024年6月28日 1、截至2024年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记及备案的主要事项 （一）注册资本由"人民币肆亿元"变更为"人民币肆亿零贰仟陆佰陆拾贰 元"： 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 14 日分别召开公司第四届董事会第二十七次会议、2023 年度股东大会， 审议通过《关于修改<公司章程>及提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资 本变更及相关工商备案事项的议案》，截至 2024 年 3 月 31 日，由于公司可转债 转股，公司股份总数注册资本由 400,000,000 股变更为 400,002,662 股，公司注册 资本由 400,000,000 元变更为 400,002,662 元，并对相应修订后的《公司章程》进 行备案； （二）董事、监事及高级管理人员变更情况： | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简 ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 债券简称：惠云转债 债券代码：123168 东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 | | 重要声明 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 第一节 | 本期债券基本情况 5 | | | 一、核准文件 5 | | | 二、本期债券的主要条款 5 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 12 | | 第三节 | 发行人经营与财务状况 13 | | | 一、发行人基本情况 13 | | | 二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况 13 | | 第四节 | 发行人募集资金使用状况 16 | | | 一、募集资金到位情况 16 | | | 二、募集资金的管理和专户储存情况 16 | | | 三、募集资金使用情况及结余情况 17 | | 四、2023 | 年度募集资金实际使用情况 18 | | 第五节 | 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 20 | | 第六节 | 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 21 | | | 一、发行人偿 ...

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事熊明良先生，其基本情况如下： 熊明良先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，经济学博士后，会计学副教授，高级会计师。1997 年 7 月开始任职于铁道部 第十八工程局第一工程处从事财务相关工作；1998 年 6 月任职于铁道部第十八 工程局总部会计科副科长、科长；2004 年 8 月出任中铁十八局集团首都机场项 目部财务总监；2006 年 2 月开始任职于中铁十八局集团总部副处长、审计监察 处长、纪委主任；2021 年 6 月至今，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事；2022 年 1 月至今，任 TCL 环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任惠州市水务集团有限公司兼职外部董事；2018 年 7 月入职惠州学 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表决的 股东不可接受其他股东的委托投票。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第三次会议审 议通过《关于取消召开2024年第二次临时股东大会并提请择期召开股东大会的议 案》，同意择期召开股东大会。公司决定于2024年7月16日（星期二）召开公司 2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会。 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议召集人：公司董事会。2024年6月19日，公司第五届董事会第三 次会议审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会并提请择期召开股 东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三 ...

2022年广东惠云钛业股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格分次获得公司定向增发和/或二级市场回购的 A 股普通股 股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激 励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票 不得转让、用于担保或偿还债务等 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 广东惠云钛业股份有限公司 二零二四年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...