北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及铜牛信息《公司章程》等法律、法规 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 | | | | 会议类型 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 监事会 | 四届十次 | 2023/1/20 | 《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》 | | 监事会 | 四届十一 | 2023/3/30 | 《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议 案》 | | | 次 | | 《选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | | | | | 《选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 | | 监事会 | 五届一次 | 2023/4/17 | 《关于选举公司监事 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-018 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 6 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 公司 2023 年度独立董事张林宣先生 ...

Financial Performance - The company reported a net profit loss due to asset impairment provisions, resulting in a negative net profit for the reporting period[4]. - The IDC and value-added services business experienced a decline in gross profit due to unmet new business scale expectations and changes in customer demand structure[4]. - The new business segment is still in the cultivation phase, leading to significant losses despite low revenue scale[4]. - The overall economic fluctuations impacted the company's performance, particularly in the IDC and value-added services sectors[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥277,916,121.16, a decrease of 37.02% compared to ¥441,299,005.76 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥119,457,384.28, representing an increase in losses of 82.77% from -¥65,360,980.03 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥40,749,210.26, a 259.64% increase from -¥25,525,975.16 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,107,149,955.73, down 13.39% from ¥1,278,308,499.64 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.98% to ¥968,024,295.71 from ¥1,087,481,679.99 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.8484, a decline of 82.73% from -¥0.4643 in 2022[22]. - The company reported a quarterly revenue of ¥65,826,213.86 in Q1 2023, down from ¥91,202,194.72 in Q1 2022[25]. - The company achieved total revenue of CNY 27,791.61 million in 2023, a decrease of 37.02% compared to the previous year[75]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -11,945.74 million, down 82.77% year-on-year[75]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -12,207.65 million, a decline of 81.19% compared to the previous year[75]. Business Strategy and Operations - The company aims to become a leading provider of cloud services and integrated internet services in China, focusing on diverse information system service needs[53]. - The company's main services include internet data center services, cloud services, internet access services, and application software development, leveraging self-built and leased data centers[53]. - The sales model primarily involves direct sales through a professional marketing team, utilizing methods such as bidding, business negotiations, and strategic partnerships[54]. - The company has established strong procurement relationships with major suppliers like Huawei and H3C, ensuring material quality and reducing costs[57]. - The company provides a one-stop solution for information system integration, covering design, procurement, installation, testing, and maintenance[54]. - The IDC and value-added services generate revenue through server hosting, internet access, and comprehensive data center services, including network security and data recovery[60]. - The company emphasizes the integration of advanced technologies like AI and big data to enhance operational efficiency and decision-making capabilities[1]. - The company has a strong focus on digital transformation, aligning with national policies to improve digital government and economic services[1]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and enhancing customer satisfaction through dedicated service teams[54]. - The company continues to expand its cloud platform construction scale, enhancing service capabilities and receiving positive customer feedback on service quality and technical ability[63]. - The company is focusing on developing a "dedicated cloud" business model, which reduces customer investment risks and overall ownership costs while providing real-time security monitoring and protection services[64]. - The company has established a comprehensive service capability, providing integrated digital transformation solutions that include IDC services, IaaS, SaaS, and network security services[67]. Market Trends and Economic Environment - The global cloud computing market size was $491 billion in 2022, with a growth rate of 19%, despite a 13.5% decline compared to 2021[34]. - By 2026, the overall cloud service market in China is expected to reach ¥1.2754 trillion, with IaaS services projected to be the largest segment at ¥765.3 billion[38]. - The demand for IaaS services is anticipated to grow rapidly, driven by user migration to cloud solutions and expected to reach ¥210.4 billion by 2026 for PaaS services[38]. - The artificial intelligence sector is evolving rapidly, with applications expanding across various industries, significantly influenced by the maturity of 5G technology[41]. - The digital economy is recognized as a key driver for advancing modernization in China, with significant government support for digital infrastructure development[42]. - The cloud computing market in China is maintaining a high resilience against economic downturns, indicating robust growth potential[38]. - The digital economy's added value in Beijing is targeted to reach approximately 50% of the regional GDP by 2025, with a goal of achieving 3000 GFlops of computing power per capita[44]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and effective operations[129]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, with a term of 3 years, ensuring compliance with relevant laws and regulations[131]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[135]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring equal access to information for all shareholders and investors[136]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring autonomous business capabilities[137]. - The company has established an audit committee responsible for overseeing internal and external audits, enhancing financial transparency[134]. - The company has developed a sound internal control system to manage operational risks effectively and ensure information security[133]. - The company respects the rights of stakeholders, balancing the interests of shareholders, employees, suppliers, and customers[136]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[136]. Research and Development - The company achieved a total R&D investment of 23.5864 million yuan, an increase of 18.40% year-on-year, and obtained 48 software copyrights and 8 patents during the reporting period[82]. - The company aims to enhance its core competitiveness through continuous R&D investment, focusing on projects like a cloud infrastructure business continuity assurance system and an intelligent energy management system[81]. - The company is actively seeking new business opportunities while maintaining stability in its core operations amidst a challenging economic environment[74]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and user experience[158]. Employee and Stakeholder Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period was 347, with 161 in the parent company and 186 in major subsidiaries[176]. - The company emphasized the importance of employee training and development, organizing various training programs to enhance skills and competencies[178]. - The remuneration policy includes a salary system based on job nature, with middle and senior management on an annual salary system[178]. - The company has a strategy in place to support rural revitalization and poverty alleviation, with details available in the upcoming ESG report[193]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engaged in energy-saving measures and laid out a comprehensive green low-carbon strategy to support national carbon reduction goals[191]. - The company is committed to integrating social responsibility into its daily operations, enhancing performance and quality[192]. - The company plans to disclose its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report on April 27, 2024[192]. - No significant environmental issues were reported, and the company is not classified as a key pollutant discharge unit[191].

北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 110003 号 北京铜牛信息科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 6 北京铜牛信息科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 审计报告 中兴财光华审会字( 2024 )第 110003 号 一、审计意见 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称铜牛信息）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了铜牛信息 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二 ...

张晨颖，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生。2003 年 8 月至今，就职于清华大学法学院，历任讲师、 副教授、教授。2019 年 6 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日，任公司独立 董事。 北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司 独立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极 关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股 东的利益，为公司的发展贡献了力量。 本人因任期届满，自 2023 年 4 月 17 日起不再担任公司独立董事 及董事会专门委员会相关职务。现将 2023 年度的任职期内的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细 则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内 本人出席董事会和股东大会的 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独 立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关 注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东 的利益，为公司的发展贡献了力量。 本人因任期届满，自 2023 年 4 月 17 日起不再担任公司独立董事 及董事会专门委员会相关职务。现将 2023 年度的任职期内的履职情 况报告如下： 年 11 月至今，就职于北京天圆开资产评估有限公司，任副总经理； 2015 年 7 月至今，任北京汽车股份有限公司独立监事。2019 年 6 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度任职期间，本人积极出席及列席公司董事会会议及股 东大会，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独 立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。 公司董事会会议、 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 】3 号一一保荐业务》 《企业内部控制基本规范》 等有关规定， 对铜牛倌息董事会出 具的 《2023年度内部控制评价报告》 进行了核查， 核查的具体惰况和核查意见 如下： 一、 内部控制评价工作情况 】. 内郁环境 （l） 治理结构 （一） 内部控制评价范围 在董事会、 监事会、 管理层及全体员工的持续努力下， 公司己经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各〉Ik务流程层面均建立T系 统的内部控制及必耍的内部监督机制， 为公司经营管理的合法一合规、 资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司坚 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 北京铜牛信息科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部控制进 行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国 有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理 要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部 控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用， 能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 2024 年 4 月 27 日 1 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发 展贡献了力量。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张林宣，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于武 汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998 年 12 月 至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博士后；2001 年 1 月 至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员； 2003 年 12 月至 2023 年 12 月，就职于清华大学自动化系，副 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京铜牛信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董 事 会 1 ...