之 独立财务顾问报告 公司简称：爱美客 证券代码：300896 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第一期限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第 一个归属期符合归属条件 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归 | | 属期符合归属条件的情况 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 12 | 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由爱美客提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文 件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对爱美客股东是否公平、 合理，对股东的权益和上市公司持续经营 ...

特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）。 2、前任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十一次 会议、于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华为公司 2024 年度审 计机构。 2024 年 5 月 10 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局向大华下达了行政处罚决定书， 给予其暂停从事证券服务业务 6 个月及相应罚款的行政处罚。鉴于上述情况并基于审慎性原 则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更 2024 年度审计机构。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-036 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司就拟变更会计师事务所事宜与大华沟通无异议后，根据《国有 ...

关于公司 2023 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：122 人（其中，首次授予部分激励对 象 119 人，预留授予部分激励对象 3 人）。 2、限制性股票拟归属数量（调整后）：16.0787 万股（其中，首次授予部分 第一个归属期 15.4277 万股，预留授予部分第一个归属期 0.6510 万股），占目前 公司总股本的 0.05%。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-039号 爱美客技术发展股份有限公司 3、限制性股票授予价格（调整后，含预留）：197.48 元/股。 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授 ...

爱美客技术发展股份有限公司 监事会关于2023年第一期限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《爱美客技术发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票首次授予 部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核实意 见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 爱美客技术发展股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 归属名单的核实意见 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司" ...

归属条件的法律意见书 中国·北京 北京海润天睿律师事务所 关于爱美客技术发展股份有限公司 调整 2023 年第一期限制性股票激励计划授予价格及数量、 部分限制性股票作废及 2023 年第一期限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于爱美客技术发展股份有限公司 调整 2023 年第一期限制性股票激励计划授予价格及数量、部分 限制性股票作废及 2023 年第一期限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 法律意见书 致：爱美客技术发展股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受爱美客技 术发展股份有限公司（以下简称"爱美客"或"公司"）的委托，作为爱美客 2023 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计划"或 "本计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-035 号 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于作废 2023 年第一期限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》 监事会意见：公司本次作废 2023 年第一期限制性股票激励计划中部分已授 予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年第一期限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效， ...

爱美客：第三季度净利润4.65亿元 同比增加2.13% 财联社10月23日电，爱美客发布2024年第三季度报 告，前三季度实现营业收入约23.76亿元，同比增加9.46%；净利润约15.86亿元，同比增加11.79%。 其中，第三季度实现营业收入约7.19亿元，同比增加1.10%；净利润约4.65亿元，同比增加2.13%。 查看公告原文 ...

好的各位投资者大家晚上好我是平安新消费局的研究员胡天芳那今天我们要给大家汇报的是英美的龙头公司爱美客那其实我们这篇报告的话是7月份发的一篇word的报告然后大家如果有需要的话我们会后也可以找我要一下这个展示文档然后那我们今天汇报就 从几个方面开始吧首先这个行业的情况我也不做太多的一个赘述就是我们现阶段的这个医美的话还是分手术类的一个医美的这个趋势还是在上行的一个阶段这个当然分手术类在可能十年前左右的时间其实它的占比还是非常小的当时 但是再往前也是就是整个手术类的这个医美还是非常的受到消费者的欢迎在此之后呢随着这个产品然后产品的一个这种进步然后包括这个机构的一个兴起那再到后来的话就是这个行业不断的开始有一些这个 在营销比较增强的一个情况下后面也伴随着监管的一个变化这块的话现阶段还是非洲数类的市场在2023年的时候大约中端市场规模是超过1000亿增速的话当年2023年是超过20%其实今年我们是能够感受到这个行业还是受到一些科研消费本身环境的一个影响 那在整个产业链环节上其实原料整整个这个端的话是这个规模是比较小的然后但是它在整个产品当中的这个价值占比也是非常小那在产品这一刻的话就是在稀缺的这个产品它的这个价值是相 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-032 号 1 年 8 月 2 日受理的司美格鲁肽注射液临床试验申请符合药品注 册的有关要求，同意本品按生物类似药途径开展体重管理适应 症临床试验。 二、国内外同类药品市场状况 原研药司美格鲁肽注射液(Wegovy®)于 2021 年 6 月，通过了美国食品药品管 理局(FDA)批准，在美国首先上市，用于慢性体重管理，适用于伴有至少一种体 重相关合并症的肥胖(BMI≥30kg/m2 )或超重(BMI≥27kg/m2 ) 成人。随后 Wegovy® 分别在欧盟、日本获得批准，用于肥胖成人患者进行长期体重管理;2024 年 3 月， Wegovy®获得美国食品药品管理局扩大适应症批准，可用于配合饮食和运动，降 低合并心血管疾病的肥胖或超重成年患者的心血管死亡、心肌梗死和卒中风险， 该药是第一个被批准预防患有心血管疾病的肥胖或超重的成年人发生危及生命 的心血管事件的减肥药物。 爱美客技术发展股份有限公司 关于全资子公司获得《药物临床试验批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱 ...

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日收 到国家药品监督管理局下发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序 号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医用含聚乙烯醇凝 胶微球的交联透明 | 国械注准 20243131967 | 自批准之日起有效期至 2029 年 9 月 29 日 | 本产品适用于成人骨膜上层 注射填充以改善轻中度的颏 | | | 质酸钠凝胶 | | | 部后缩。 | 二、对公司的影响及风险提示 上述产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品类别，有利于增强公司的 核心竞争力。 上述产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测 上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-031 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...