爱美客技术发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 爱美客技术发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （三）公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （四）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司或者公司董事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自 然人、法人或者其他组织。 第一章 总 则 第一条 为规范对爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《公司法》 《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、法规、规范性文件及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理 ...

爱美客技术发展股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括由职 工代表出任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不 适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独 立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下： 1、选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分票数只能投向该次股东会 的独立董事候选人。 爱美客技术发展股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善爱美客技术发展股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据中国证监会《上市 公司治理规则》、《爱美客 ...

爱美客技术发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 爱美客技术发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规 则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作指引》)《爱美客技术发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在当 日内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度，本制度对报告时限 有特别规定的事项，其报告时限从其规定。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度 ...

爱美客技术发展股份有限公司 内部审计制度 爱美客技术发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司") 内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，维护股东 合法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门（以下简称"审计部"） 依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督 和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 ...

爱美客技术发展股份有限公司 信息披露管理制度 爱美客技术发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《爱 美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规 定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并 按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）。 第三条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为公司 信息披露的法定人员，负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公 布等相关事宜。 董事和董事会、高级管理人员应当配 ...

爱美客技术发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 爱美客技术发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《爱美客技 术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《爱美客技术发展股份 有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）等规定，特制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规 ...

爱美客技术发展股份有限公司 爱美客技术发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第四条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员 会委员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《爱美客技术发展股份有限 ...

爱美客技术发展股份有限公司 子公司管理制度 爱美客技术发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康 发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《爱美客技术发展股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其超过 50%的股份，或者未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实 际控制的公司或其他主体。本制度所称子公司除特别说明外均指公司全资子公司、 控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 ...

爱美客技术发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵 守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司运作规范》（以下简称《规范运作》）以 及《爱美客技术发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 特制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正 ...

爱美客技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 本制度适用于子公司的对外担保行为。 爱美客技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理，有效防范公司对外担保风险，控制公司经营风险，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 担保方式包括提供保证、抵押或质押、借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第 ...