证券日报网讯 10月28日晚间，爱美客发布公告称，公司于2025年10月28日召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。 （文章来源：证券日报） ...

Core Points - The company announced the convening of its 23rd meeting of the third board of directors on October 28, 2025 [1] - The board approved the nomination of candidates for the fourth board of directors, including both non-independent and independent directors [1] Summary by Category Board of Directors - The company has nominated Jian Jun, Shi Yifeng, Jian Qing, Lin Xinyang, and Chen Zhong as candidates for non-independent directors of the fourth board [1] - The company has nominated Chen Gang, Zhu Daqi, and Yu Yiqun as candidates for independent directors of the fourth board [1]

Core Insights - Aimeike (300896) demonstrates strong resilience in a challenging industry environment, achieving revenue of 1.865 billion yuan and net profit of 1.093 billion yuan in Q3 2025, with a gross margin of 93.36% [1] Financial Performance - The company's core products, "Haitai" and "Rubai Angel," have established a dual moat of technological barriers and brand recognition, contributing to stable revenue and customer loyalty [1] - As of September 2025, Aimeike's cash reserves stood at 1.18 billion yuan, with a low debt-to-asset ratio of 8.20%, providing ample space for future R&D investments and strategic expansions [1] - The net cash flow from operating activities reached 1.073 billion yuan in the first three quarters, highlighting efficient working capital management [2] Shareholder Returns - Aimeike has implemented seven rounds of cash dividends since its IPO in 2020, totaling 3.887 billion yuan, reflecting management's confidence in long-term profitability [2] Strategic Initiatives - The company has increased R&D investment to 237 million yuan in the first three quarters of 2025, a 26.67% year-on-year increase, with R&D expenses accounting for 12.73% of revenue [2] - New product launches include "Kekola" for chin contouring and a minoxidil solution for hair health, expanding the product pipeline [3] - Aimeike's subsidiary has successfully registered a new cosmetic ingredient, marking its entry into the cosmetic raw materials sector [3] - The acquisition of 85% of South Korea's REGEN Biotech, Inc. enhances Aimeike's regenerative medicine offerings and opens international market channels [3] Industry Outlook - The medical beauty industry is expected to see increased differentiation, necessitating players to build high-profit resilience and maintain clear strategic layouts and robust pipeline reserves [4]

爱美客技术发展股份有限公司 关联交易管理制度 爱美客技术发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，加强公司治理，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公 开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司运作规范》等法律、法规、规范性文件以及《爱美客技术发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，建立本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但 不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六） ...

爱美客技术发展股份有限公司 对外投资管理制度 爱美客技术发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司运作规范》等法律、法规、 规范性文件以及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动, 设立或者增资全资子公司除外。 第三条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资划分为短期投资和长期投资两 大类： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 ...

爱美客技术发展股份有限公司 董事会议事规则 爱美客技术发展股份有限公司 （五）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及公司债券、其他证券的发行、 上市或主动退市的方案； 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司运作规范指引》等相关法律、法规、规范性文件和 《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会依据《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定行使职权，对股东会负责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定； 第一章 总 则 第一条 为了加强爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《爱美客技术发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员的任期届满、解任、辞 任以及其他导致公司董事和高级管理人员实际离职等情形。 爱美客技术发展股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 爱美客技术发展股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （二） ...

爱美客技术发展股份有限公司 股东会议事规则 爱美客技术发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合 法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司运作规范》等相关法律、法规、规范 性文件和《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会北京监 1 爱美客技术发展股份有限公司 ...

爱美客技术发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 爱美客技术发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （三）公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （四）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司或者公司董事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自 然人、法人或者其他组织。 第一章 总 则 第一条 为规范对爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《公司法》 《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、法规、规范性文件及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理 ...

爱美客技术发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 爱美客技术发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规 则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作指引》)《爱美客技术发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在当 日内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度，本制度对报告时限 有特别规定的事项，其报告时限从其规定。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度 ...