证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-017号 3、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为 282.99 元/股。 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年第一期限制性股票激励 计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第三个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开 2022 年度股东大会，审议并通过了《关于〈公 司 2023 年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2023 年第一期限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 爱美客技术发展股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于爱美客技术发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为爱美客技 术发展股份有限公司（以下简称"爱美客"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一 定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。 三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文， 同意爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册 申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月28日在深 圳证券交易所上市交易。 公司首次向社会公开发行的股票 ...

内部控制审计报告 爱美客技术发展股份有限公司 容诚审字[2026]100Z1985 号 内部控制审计报告 容诚审字[2026]100Z1985 号 爱美客技术发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"爱美客公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱美 客公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 爱美客技术发展股份有限公司 容诚专字[2026]100Z0927 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于爱美客技术发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]100Z0927 号 爱美客技术发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了爱美客技术发展股 份有限公司（以下简称爱美客公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 19 日 出具了容诚审字[2026] 100Z1983 号的无保留意见审计报告。 根据中国证 ...

审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-128 | 爱美客技术发展股份有限公司 容诚审字[2026]100Z1983 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]100Z1983 ...

中信证券股份有限公司 关于爱美客技术发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为爱美客技 术发展股份有限公司（以下简称"爱美客"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 2 次会议审议，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文注册，爱美客技术发展股份有限公司 （以下简称"公司"）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 118.27 元，共募集资金 3,571,754,00 ...

中信证券股份有限公司 关于爱美客技术发展股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格 118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元，扣除与本次发行有关的 费用人民币136,620,230.77元，实际募集资金净额为人民币3,435,133,769.23元。 该募集资金已于 2020 年 9 月 23 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情 况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020 年 9 月 23 日出具了大华验字[2020]000553 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 永久补流及注销募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为爱美客技 术发展股份有限公司（以下简称"爱美客"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规 定，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱美客技术发展股份有限公司 已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书 中国·北京 2023 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期和预留授予部分第三个归属期归属条件未成就暨作废部分 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和 预留授予部分第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚 未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：爱美客技术发展股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受爱美客 技术发展股份有限公司（以下简称"爱美客"或"公司"）的委托，作为爱美客 2023 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计 划"或"本计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

爱美客技术发展股份有限公司 职工代表董事选任制度 爱美客技术发展股份有限公司 职工代表董事选任制度 第一章 总 则 第一条 为完善爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国工会法》及其他相关 法律、法规、规章、规范性文件和《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 职工代表董事是指按照《公司章程》确定的董事会人数，由公司职 工代表大会（以下简称"职代会"）民主选举产生，进入董事会，代表职工参与 公司决策和监督的董事。 第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则： （四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免） 及管理等事宜。 第二章 任职资格与条件 （三）遵纪守法，品行端正，秉公办事，廉洁自律 ...

爱美客技术发展股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十日 1 经核查，根据公司独立董事陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱美客技术发展股份有限公司董事会 对独立董事2025年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： ...