证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-015 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补流及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司""爱美客"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募 投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，公司首次 公开发行股票募投项目（以下简称"募投项目"）"注射用 A 型肉毒毒素研发项 目"现已达到预定可使用状态，公司董事会同意对该项目予以结项，并将节余募 集资金进行永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相 关募集资金专用账户。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及截至 2025 年 12 月 31 日各项目 实际投入资金的情况如下： 单位：万元 | | | 项目总投资 | 募集资金投 | 实际投入募集资 金金额（截至 | | --- | -- ...

爱美客技术发展股份有限公司 内部控制自我评价报告 爱美客技术发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 爱美客技术发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

爱美客技术发展股份有限公司 2025 年年度财务报告 2025 年 03 月 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2026 年 03 月 19 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2026]100Z1983 号 | | 注册会计师姓名 | 刘宏宇、乔文静 | 审计报告正文 爱美客技术发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 我们确定收入确认事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1、事项描述 相关信息披露详见财务报表收入确认原则和计量方法和合并财务报表注释。 爱美客公司主要从事生物医用材料及生物医药的研发、生产和销售，本年度销售溶液 类注射产品、凝胶类注射产品及冻干粉类注射产品等确认的营业收入金额为 245,261.72 万 元，较上年下降 18.94%。由于收入是爱美客公司的 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-016 号 爱美客技术发展股份有限公司 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定和要求进行的变更，符合法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客 观、公允地反映爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况 和经营成果，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策进 行变更。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉 的通知》（财会〔2025〕32 号），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资 产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本 公积的会计处理""关 ...

爱美客技术发展股份有限公司 关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-014 号 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2026 年度财务 报表及内部控制审计机构。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。上述事项尚需提请公司 2025 年度股东会审议，具体情况如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-019 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开了第四 届董事会第四次会议，决定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年度股 东会（以下简称"本次会议"）。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-007 号 爱美客技术发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于2026年3月19日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事于玉群因突发个人身体原因， 无法参会，缺席本次会议。董事陈重和独立董事陈刚以通讯方式出席并进行表决。 会议通知已于 2026 年 3 月 9 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了总经理石毅峰先生所做的《2025 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-009 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本授权需经 2025 年度股东会审议通过后方可生效； 2.董事会制定具体方案时仍需遵守现金分红的条件与比例上限，并由董事会根据 2026 年半年度业绩和公司资金需求状况确定。 (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2.2026 年半年度利润分配的金额上限 不超过 2026 年当期归属于上市公司股东的净利润 55%。 3.2026 年半年度利润分配的授权 为简化 2026 年半年度利润分配程序,公司董事会提请公司股东会批准授权 董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年半年度利润分配相 关事宜，授权内容及范围包括： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司 章程》等规定，为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，提升投资者获 得感，爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司") ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-008 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟以 2025 年年末总股本 302,592,061 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 1,165,874 股后的 301,426,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税）， 合计派发现金股利 24,114.09 万元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送 红股。 一、审议程序 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》，本议 案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共 享企业价值，公司拟以 2025 年年末总股本 302,592,061 ...

爱美客技术发展股份有限公司 2025 年年度报告全文 爱美客技术发展股份有限公司 2025 年年度报告 公告编号：2026-006 2026 年 3 月 1 爱美客技术发展股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人简军、主管会计工作负责人张仁朝及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 风险提示： 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"披 露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 301,426,187.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会 ...