爱美客技术发展股份有限公司 募集资金管理制度 爱美客技术发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续，聘请符合《证券法》规定的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或可转债募集说明书所承诺 的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。公 司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂 钩； 爱美客技术发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 爱美客 ...

爱美客技术发展股份有限公司 独立董事述职报告 爱美客技术发展股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制 度》及《公司章程》等的规定，积极参加公司召开的历次董事会、股东会，认真 审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥独立董事参与公司决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和中小股东的合法权益。现就2025年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱大旗，1967年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 法学专业。自1989 年起在中国人民大学法学院任教，现任中国人民大学法学院 经济法教研室主任、教授、博士生导师；中国人民大学学位评定委员会法学分会 副主席，法学院学术委员会委员、人才人事委员会委员、财务监督委员会主任委 员；中国人民大学经济法学研究中 ...

爱美客技术发展股份有限公司 独立董事述职报告 爱美客技术发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 1 爱美客技术发展股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东： 本人作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于玉群，1965 年出生，男，中国香港籍，经济学硕士学位。曾任中集集团 （一家 A+H 上市公司，股份代码分别为 000039.SZ、02039.HK）金融事务部副经 理、经理、董事会秘书办公室主任、董事会秘书、公司秘书；中集安瑞科（03899.HK） 执行董事、 ...

爱美客技术发展股份有限公司 独立董事述职报告 爱美客技术发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈刚，1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大 学会计学院教授。曾任北京中惠会计师事务所常务副所长，北京国家税务局稽查 局会计顾问，兰州经济技术开发区管委会副主任，新华网、舍得酒业、佳讯飞鸿、 北京科锐、引力传媒等多家上市公司独立董事。现任爱美客技术发展股份有限公 司、石家庄以岭药业股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董 ...

Group 1 - The beauty and personal care sector has shown a slight decline of 0.4% since the beginning of 2026, with significant stock performance variation among key players, ranging from -27.3% to 35.6% [4][12] - The cosmetics market is characterized by intense competition, with domestic brands making significant advancements in R&D and distribution, while international brands are adapting with localized products and flexible marketing strategies [4][20] - The medical beauty sector is witnessing a surge in new products and innovations, with a focus on affordable and specialized offerings, positioning domestic companies to compete effectively against foreign counterparts [4][48] Group 2 - The e-commerce operation segment is undergoing a transformation, with companies like RuYuchen and YiWangYiChuang leveraging self-owned brands and AI to create new growth trajectories [4][43] - Key recommendations for investment include brands with strong channel and product matrices such as MaoGePing and ShangMei, as well as companies like AiMeiKe and LangZi in the medical beauty space [4][45] - The report emphasizes the importance of promotional events like 618 and Double 11, which are critical for brand visibility and sales growth in the competitive online landscape [4][37] Group 3 - The skincare and makeup market is expected to enter a consolidation phase, with strong brands likely to thrive while weaker ones may struggle, particularly in segments like fragrance and hair care [20][21] - Domestic brands are increasingly capturing market share from international brands, with a notable decline in the latter's market presence over recent years [22][27] - The report highlights the strategic importance of product innovation and family series development, as seen with brands like Peiliya, which successfully extend their product lines to enhance sales [28][30]

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-004 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于公司全资子公司拟与关联方签订《采购框架协议》 暨日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易类 | | 关联人 | | 2026 | 年度预 | 截止披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | | | 计金额 | 发生金额 | （注） | | 向关联人采 | Huons | BioPharma | Co., | 不超过 | 6000 | 0 | 0 | | 购产品 | | Ltd. | | 万元 | | | | 为了满足日常经营需要，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏爱美客医药科技发展有限公司（以下简称"江苏爱美客"）拟 与 Huons BioPharma Co., Ltd.（以下简称 "Huons BP"）签署《采购框架协议》， ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-003 号 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。董事简青、林新扬、陈重和独立董事陈刚、朱大旗、 于玉群以通讯方式出席并进行表决。会议通知已于 2026 年 3 月 6 日通过邮件和 电话的方式送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规 定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司全资子公司拟与关联方签订〈采购框架协议〉暨 日常关联交易预计的议案》 公司关联交易是日常生产经营所需，交易价格将以市场公允价格为基础，不 存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的 情形，符合相关法律法规和公司章程的规定 ...

Investment Rating - The investment rating for the retail industry is "Positive" (maintained) [1] Core Insights - The report highlights the strong performance of domestic brands during the 38 promotional event, with significant sales figures and consumer demand for effective skincare products [23][25] - The report emphasizes the importance of emotional consumption themes and recommends high-quality companies in high-growth sectors [6][30][31] Summary by Sections Retail and Social Services Market Review - The retail and social services indices reported declines of 3.91% and 3.63% respectively during the week of March 2 to March 6, 2026 [5][15] - Year-to-date, the retail index has decreased by 6.82%, while the social services index has increased by 3.01% [15][16] Industry Dynamics - Domestic brands performed well during the 38 promotional event, with leading brands like Proya achieving significant sales [23] - The report notes that the skincare product category is seeing strong demand, particularly for effective and functional products [23][25] Investment Recommendations - Investment focus areas include: - **Gold and Jewelry**: Recommend brands with differentiated product offerings such as Laopuhuang and Chaohongji [6][30] - **Offline Retail**: Highlight companies adapting to trends like Yonghui Supermarket and Aiyingshi [6][30] - **Cosmetics**: Focus on brands that meet emotional value and safety innovation, recommending brands like Maogeping and Proya [6][31] - **Medical Aesthetics**: Suggest companies with differentiated products and expanding chains, such as Meilitiantian Medical Health and Aimeike [6][31] Company Performance Highlights - **Shangmei Co.**: Expected revenue of 9.1-9.2 billion yuan for 2025, with a year-on-year growth of 34.0%-35.4% [27] - **Zhou Dafu**: Achieved a retail value increase of 17.8% year-on-year in Q3 2026 [32] - **Yonghui Supermarket**: Anticipated revenue decline but undergoing significant operational adjustments [32]

Investment Rating - The investment rating for the retail industry is "Positive" (maintained) [1] Core Insights - The report highlights the strong performance of domestic brands during the 38 promotional event, with significant sales figures and consumer demand for effective skincare products [23][25] - The report emphasizes the importance of emotional consumption themes and recommends high-quality companies in high-growth sectors [6][30][31] Summary by Sections Retail and Social Services Market Review - The retail and social services indices reported declines of 3.91% and 3.63% respectively during the week of March 2 to March 6, 2026, ranking 25th and 23rd among 31 primary industries [5][15] - Year-to-date, the retail index has decreased by 6.82%, while the social services index has increased by 3.01% [12][15] Industry Dynamics - The 38 promotional event saw domestic brands excel, with significant sales figures reported from live streaming platforms [23][25] - Key brands such as Pechoin and Betainy led in product selection and sales performance during the promotional period [23][24] Investment Recommendations - Investment focus areas include: - Gold and jewelry brands with differentiated product offerings, recommending companies like Laopuhuangjin and Chaohongji [6][30] - Offline retail companies adapting to market changes, recommending Yonghui Supermarket and Aiyingshi [6][30] - Domestic beauty brands that emphasize emotional value and innovative ingredients, recommending Maogeping and Shangmei [6][31] - Medical aesthetics firms with differentiated products, recommending Meilitiantian and Aimeike [6][31] Company Performance Highlights - Shangmei Co. is projected to achieve revenues of 9.1-9.2 billion yuan, a year-on-year increase of 34.0%-35.4%, with net profits expected to reach 1.14-1.16 billion yuan, up 41.9%-44.4% [27][29] - Zhou Dafu reported a retail value increase of 17.8% year-on-year for FY2026Q3, driven by product structure optimization [32]