证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-051 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为优化上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海凯鑫"）现 有资源配置，降低管理及运营成本，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸 收合并全资子公司宁夏晟恒嘉悦建筑设计有限公司（以下简称"晟恒嘉悦"）。 吸收合并完成后，晟恒嘉悦的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、 业务以及人员等均由公司依法承继。该议案尚需提交股东大会审议。 一、合并双方基本情况 （一）合并方：上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 项目 | 2022 年 12 月 | 31 | 日（经审计） | 2023 年 | 6 月 | 30 | 日（未经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 709,002,793.72 | | | ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-050 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会董事审议，公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 实际控制人变更的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：上海凯鑫分离技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 实际控制人变更的法律意见书 嘉源(2023)-05-354 敬启者： 本所接受上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件，以及《上海 凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司相 关股东（指葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏）一致行动协议到期、 部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-044 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于原一致行动人协议到期、部分股东续签一致行动人协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次相关股东《一致行动协议书》到期解除不涉及各方实际持股数量的 增减，系公司原一致行动人葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏于 2015 年 7 月 22 日签署的《一致行动协议书》至 2023 年 10 月 15 日到期解除，同时葛 文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏签署新的《一致行动协议书》。 2、本次新的《一致行动协议书》签署后，上海凯鑫分离技术股份有限公司 （以下简称"公司"）实际控制人由葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏 变更为葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏。 3、上述变动不会对公司日常生产经营产生重大影响。 公司原一致行动人葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏于 2015 年 7 月 22 日签署的《一致行动协议书》（以下简称"原《一致行动协议书》"） 至 2023 年 10 月 15 日到期，申雅维决定不再续 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-045 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次权益变动后，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫、 公司"）实际控制人由葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏变更为葛文 越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏。 2、本次权益变动后，公司控股股东未发生变化，本次权益变动不触及要约 收购。 | 序号 | 姓名 | 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 葛文越 | | 14,339,200 | 22.48 | | 2 | 邵蔚 | | 3,384,800 | 5.31 | | 3 | 申雅维 | | 3,384,800 | 5.31 | | 4 | 杨旗 | 有限售条件股份 | 3,384,800 | 5.31 | | 5 | 刘峰 | | 3,384,800 | 5.31 | | 6 | 杨昊鹏 | | ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海凯鑫分离技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：上海凯鑫 股票代码：300899 信息披露义务人信息 信息披露义务人1 姓名：葛文越 住所：上海市闸北区 通讯地址：上海市闸北区 信息披露义务人2 姓名：邵蔚 住所：上海市徐汇区 通讯地址：上海市徐汇区 信息披露义务人3 姓名：申雅维 住所：上海市浦东新区 通讯地址：上海市浦东新区 信息披露义务人4 姓名：刘峰 住所：上海市浦东新区 通讯地址：上海市浦东新区 信息披露义务人5 姓名：杨旗 住所：上海市浦东新区 通讯地址：上海市浦东新区 信息披露义务人6 姓名：杨昊鹏 住所：上海市浦东新区 通讯地址：上海市浦东新区 股权变动性质：本次权益变动是由于原一致行动关系到期终止及部分股东续签《一 致行动协议书》所引起，不涉及各自持股数量和持股比例的变动。 签署日期：2023年10月20日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》及相关法律、法 规和规范性文件编写。 二、信息 ...

长江证券承销保荐有限公司 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上 述制度规定，公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募 集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。 1 公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目： 单位：万元 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知已于 2023 年 10 月 12 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。 2.本次会议于 2023 年 10 月 18 日以网络线上会议方式召开。 3.本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-047 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。 三、备查文件 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-048 2、投资金额：拟使用自有资金不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）、暂 时闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理； 3、特别风险提示：尽管公司拟用自有资金及暂时闲置募集资金购买的投资 理财品种安全性高、流动性好、期限短（不超过 12 个月）或进行定期存款、结 构性存款、协定存款、通知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海凯鑫"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资金不超过 人民币 10,000.00 万元（含本数）、暂时闲置募集资金不超过人民币 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事 公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用自有资金及部分闲置的 募集资金用于现金管理，有利于提高自有资金和募集资金的使用效率，为公司及 股东谋取更多的投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制 度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中 小股东利益的情形。综上，作为公司的独立董事，同意公司使用自有资金及暂时 闲置的募集资金进行现金管理事项。 （以下无正文） （此页无正文，为《上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见》的签署页） 关于第三届董事会第十一次会议会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》、《上海凯鑫分离技术股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为上海凯 ...