中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：广东科翔电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接 受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张婷婷律师、 李翼律师（以下简称"信 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-065 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00 2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技 股份有限公司二楼会议室 3. 召开方式：现场结合网络 广东科翔电子科技股份有限公司 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长郑晓蓉女士 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 7. 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 138,862,542 股，占公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-064 广东科翔电子科技股份有限公司 关于终止收购意向协议的公告 一、收购意向协议的基本情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月25日与王海波 先生、王春华先生、徐利东先生、深圳市诺信智汇投资发展企业（有限合伙）（以下 合称"交易各方"）签署了关于公司拟以现金方式收购其共同持有的深圳市艾诺信射 频电路有限公司（以下简称"标的公司"）90%股权的《收购意向协议》（以下简称 "意向协议"）。具体内容详见公司于2023年6月26日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署收购意向协议的公告》 （公告编号：2023-044）。 二、收购意向协议终止的原因 《收购意向协议》签订后，公司积极组织中介机构对标的公司进行尽职调查工作， 与交易各方就本次股权投资相关事项进行了积极的交流、协商和充分沟通。但由于交 易各方未能在该意向协议签订之日起90天内达成共识并签署正式的股权收购 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立意见 广东科翔电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司制度的规定，作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚 持科学严谨的工作态度，我们对公司第二届董事会第十次会议相关事项进行了认 真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更部分募集资金用途的独立意见 经审核，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司整 体战略布局等客观情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率、优 化资源配置，符合公司战略发展和经营需要，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。本次变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-058 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》 经审议，董事会同意公司与信丰县人民政府签订《关于新建高端 PCB 智能 制造工厂项目投资合同书》，在江西省信丰县高新区绿色产业园投资生产制造 PCB 产品 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-063 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议决议，公司决定于 2023 年 10 月 12 日（星期四）召开 2023 年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"持续督导机构"）作为 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市、向特定对象发行股票项目、以简易程序向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对科翔股份本次拟变更部分募集资金用途的事项进行了核 查，核查情况及核查意见具体如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （二）募集资金用途及使用情况 截至 2023 年 9 月 20 日，上述募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 | 序 | | | | | 投资总 | 拟投入 | 截至 | 年 2023 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 项目名称 | ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-061 广东科翔电子科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开公 司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更部 分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途事项。 本次关于变更部分募集资金用途的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1732 号）同意注册，公司 2022 年 8 月以 简易程序向 3 名特定对象发行人民币普通股（A 股）11,424,219 股，发行价格为 13.13 元/股。本次发行股票募集资金总额为人民币 149, ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-059 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》 经审议，监事会同意公司与信丰县人民政府签订《关于新建高端 PCB 智能 制造工厂项目投资合同书》，在江西省信丰县高新区绿色产业园投资生产制造 PCB 产品的项目。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-060 广东科翔电子科技股份有限公司 关于拟与信丰县人民政府签订项目投资合同书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次拟签订的投资合同书属于双方针对拟投资项目达成的合作意向，具体投资 事项的实施尚需合作双方进一步落实。合同尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审 议通过后签订，公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》 的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。 2．合同所涉项目的实施，尚须向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建 设规划许可等前置审批工作，如因政策调整、项目备案等条件因素发生变化，合同的 履行可能存在变更、延期、中止或终止的风险，合同中的投资金额、项目建设计划等 可能存在不确定性，项目的预期收益可能受到不利影响。公司郑重提示投资者理性投 资，敬请注意投资风险。 3．本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。鉴于本次投资仍存在不确定性，暂无法预计对公司当年经营业绩造 成的影响。 ...