广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人张瑾 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作 用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张瑾，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现为中国电子电 路行业协会顾问兼科学技术委员会主任、中国电子信息行业联合会监事、上海印制 电路行业协会顾问；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，任深圳市容大感光科技股份有限公 司独立董事；2017 年 10 月至 2023 年 9 月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董 事； ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和 规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。薪酬与考 核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司应当保证独立董事享有与其他董事 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会提案 | | 2 | | 第三章 | 董事会会议通知 | | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | | 3 | | 第五章 | 董事会会议的表决和决议 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议的记录 | | 6 | | 第七章 | 董事会会议档案的保存 | | 7 | | 第八章 | 附则 | | 8 | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》规定的 其他情形。 第二章 董事会提案 第三条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平， ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-022 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东科 翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）编制的 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额和资金到账情况 1、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广东 科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元/ 股。 公司募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东科翔电子科技股份有限公司第二届董事会现就提名赵玉洁女 士为广东科翔电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广东科翔电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东科翔电子科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-024 广东科翔电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正 的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司 ...

公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分 配利润。公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。公司根据实际经营情况，在有条件的情况下，可进行中期 利润分配。 二、公司制定股东回报规划考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别 是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 三、回报规划制定原则 广东科翔电子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为了完善广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据中国证监会发布 的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2025 年修订）以及《公 司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《广东科翔电子科技股份有 限公司未来 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-027 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1 名），独立董事2名。 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会十九次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名郑晓蓉女士、谭东先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵玉洁女士、陈秋锋先生 为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，广东科翔电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所2024年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华会计师事务所"）的前 身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转 制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2．人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙 人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务 ...