广东科翔电子科技股份有限公司 子公司管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件、《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及公司内控制度规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上的股份 或股权，或者虽未达到 50%但能够直接或间接决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）或非公司 制企业。 第二章 规范治理 第六条 在公司总体目标框架下，子公司依据《公司法》等法律法规以及子 公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受 公司的监督管理。 1 （三）保证子公司财务报告及相关信息真实、准确、完整； （四）提高子公司经营效率和效果； 第三条 对子公司管理指公司对子公司在规范治理、财务管理、经营管理、 内部审计监督与检查、绩效考核和激励约束等方面的管理 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信息知 情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通 报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应在书面承诺上 签字确认。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人在内幕信息依法公开披露前， 不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或 配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人 谋利。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《广 东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门规定要求披露 的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照相关 要求向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息""重 大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 及时，是指公 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益，忠 实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理的助手，协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时， 董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报请董事 会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任既不履行职责，也不 指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行主任职责。 第五条 提名委员会委员任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 1 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 完善公司治理结 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖公司股票及其衍生 品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、深圳 证券交易所业 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人赵玉洁自 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作 用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 赵玉洁，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计系副教授， 中国注册会计师，美国注册金融分析师；2011 年 7 月至 2021 年 4 月，历任江西财经 大学金融学院讲师、副教授；2017 年 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 融资管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属全资、控股子公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有 效防范财务风险，维护公司整体利益，根据相关法律法规及《广东科翔电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转 换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增 加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、发行企业债券、融资租 赁、票据贴现等。 第三条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，并应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规和规范性法律文件； （二）总体上以满足公司资金需要为宜，应遵从公司的统筹安排； （三）充分利用相关优惠政策，积极争取低成本融资； （四）兼顾长远利益与当前利益； （五）权衡资本结构对公司稳定性、再融资或资本运 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东科翔电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关规定及《广东科翔电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用者对公司财务状况、经 营成果和现金流量以及年报的其他内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于 年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事、高级管理人员，以及公司内部负责年报数据的财务部门、 董事会办公室等职能部门负责人、直接经办人员 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案和通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 36 | | 第二节 | | 内部审计 39 | | 第三节 | | 会计师 ...