广东科翔电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报请董事 会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任既不履行职责，也不 指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行主任职责。 第五条 提名委员会委员任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员任期届满前，除出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 1 广东科翔电子科技 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-072 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公 司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年9月30日的各 类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。公司2023年第三季度计提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、 应收票据（商业承兑汇票）和存货，计提信用、资产减值损失合计人民币 2,041.91 万 元，转回信用、资产减值损失合计人民币 820.35 万元。具体情况如下： 金额：万元 | 项目 | | 本期信用/资产减值损失情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计提 | 转回 | 合计 | | | 一、信用减值损失 | 338.17 | - | | 338.17 | | 其中： 应收账款 | 370.67 | - | | 370.67 | | 其他应收款 | -47.73 | - | | -47.73 | | 商业承 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过 邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-070 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年第三季度报告》的审议、表决 程序符合法律、法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立意见 经审核，独立董事认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，有 利于满足募集资金投入项目的资金需求，保障项目顺利实施，履行了必要的审批 程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的要求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及 全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。 因此，全体独立董事一致同意本次向全资子公司增资的事项。 （以下无正文） 广东科翔电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，坚持科学严谨的工作态度，我们对 ...

第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 广东科翔电子科技股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 广东科翔电子科技股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 其他规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘 以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事、监事 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和 规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报 请董事会批准产生。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与该届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》或本工作细则 规定的不得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格。 第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应 当向董事会提交书面辞职报告。在补选出 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-071 广东科翔电子科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2023年10月25日召 开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司 增资的议案》，同意公司向全资子公司赣州科翔电子科技有限公司（以下简称"赣州科翔"）增资 共计29,000万元，其中包含2023年8月以简易程序向特定对象发行股票剩余尚未使用的募集资金 14,111.34万元（具体金额以转出当日银行结算余额为准，下同）。本次增资完成后，赣州科翔注册 资本由1,000万元变更为30,000万元，变更后仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次公司向全资 子公司增资的事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 单位：万元 1. ...

第一条 为进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文 件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向 债权人提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保事项构成关联交易的，还应当按照《公司章程》的有 关规定执行。 广东科翔电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-067 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 翔"）的银行授信业务提供担保；大亚湾科翔与兴业银行股份有限公司惠州分 行签署《最高额保证合同》，为智恩电子提供连带责任保证；智恩电子与兴业 银行股份有限公司惠州分行签署《最高额保证合同》，为大亚湾科翔提供连带 责任保证。上述担保最高限额合计28,000.00万元，在2022年年度股东大会审议 的额度范围内。同时，智恩电子、大亚湾科翔与兴业银行股份有限公司惠州分 行签订了《最高额保证合同》，为公司的银行授信业务提供担保，该事项已经 各子公司股东会审议通过。具体情况如下： 1. 与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行签署《最高额保证合同》 公司与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行签署了《最高额保证合同》 （编号：ZB4601202300000023），为全资子公司江西科翔于2023年10月23日至 2024年10月22日期间与该银行授信相关业务提供担保。 | 债权 | 债 务 | 保证 | 担保最高限 额 | 保证 | 保证范围 | 保证期间 | | --- | --- | ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-066 广东科翔电子科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第二 届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年10月12日召开2023年第一 次临时股东大会分别审议通过了《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》 《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的议案》，具体内 容详见公司于2023年9月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟与信丰县人民政府签订项目投资合同书的公告》 《关于拟与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的公告》。 三、备查文件 1．2023年第一次临时股东大会会议决议； 2．《关于新建高端PCB智能制造工厂项目投资合同书》； 3．《科翔8GWH钠离子储能电池及相关产品项目投资协议》。 特此公告。 广东科翔电子科技股份有限公 ...