证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-030 广东科翔电子科技股份有限公司 (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，其审议、 表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东科翔电 子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的要求，对科翔股份《2023 年年度内部控制评价报告》进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2024年4月22 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构 的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"） 为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正 的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经 营成 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号： 2024-035 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请 综合授信额度暨相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%（系为子（孙）公司的担保）、对资产负债率超过70%的单位担保金 额超过公司最近一期经审计净资产50%（系为子（孙）公司的担保），敬请广 大投资者注意投资风险。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2024年4 月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相 关担保的议案》，同时提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需 要，在审议通过的融资、担保额度范围内办理并签署相关文件。本议案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。 本次审议的融资、担保额度仅为预计的额度，根据实际经营需要，在不超过 审议总额度的情况 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 开展大宗商品套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"持续督导机构"）作为广东 科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、部门规章及业务规则的要求，对科翔股份拟开展大宗商品套期保值业务 进行了核查，具体情况如下： 一、开展大宗商品套期保值业务的目的 鉴于原材料如铜、金等占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影 响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定利用场内标准化 合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展大宗商品 套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳 步发展。 本次开展大宗商品套期保值业务，品种选择为与公司生产经营相关的原材料， 预计将有效控制原材料及产成品价格波动 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-032 广东科翔电子科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）标准 1. 董事（独立董事除外）、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬 （津贴）和绩效奖金两部分组成。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉 地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交易所有关期货套期保值 交易规则等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期 货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、 货币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵销现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约或 者标准化期权合约。 第三 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于开展大宗商品套期保值业务的公告 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-038 二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议，分别审议通过了《关于开展大 宗商品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展大宗商品套期保值业务， 在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币1.5亿元，上述额度自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。现将 有关情况公告如下： 重要内容提示： 1．交易目的：广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展大宗商品套期保值业务，以充分利用大宗商品市场的套期保值功能， 降低原材料市场价格波动可能带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，保 障公司业务健康持续运行。 2．交易品种：仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铜、 金。 一、本次开展大宗商品套期保值业务概述 1．投资目的：鉴于原材料如铜、金等占公司产品成本比重较大，采购价格 受市场价格波动影响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司 决定利用场内标准化合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，由公司 ...

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 关于广东科翔电子科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为 2023 年 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对科翔股份及子（孙）公司（含下属控股 公司）拟使用不超过人民币 11.40 亿元（含本数）的部分暂时闲置资金进行现金 管理（其中募集资金不超过 2.40 亿元，自有资金不超过 9.00 亿元）事项进行了 审慎核查，具体核查意见如下： （一）2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东科翔电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...