独立董事（签字）： 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《公司章程》 等有关规定，作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董 事会第十三次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于变更部分募集资金专项账户的独立意见 经审核，我们认为：公司本次变更部分募集资金专项账户的审议程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》 的规定，不存在改变募集资金用途、损害股东利益及影响募集资金使用的情形。 综上，作为公司的 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-050 江西日月明测控科技股份有限公司 上述变更完成后，公司将及时与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行、保荐人 西部证券股份有限公司就设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》并履行 信息披露义务。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。 公司此次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计 划。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 通知已于2023年12月8日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年12月15日 15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事 长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事黎国清以通讯表决 的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-044 本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、王志勇 调整后的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、陈勇 特此公告。 江西日月明测控科技股份有限公司 江西日月明测控科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委 员进行调整，公司董事、副总经理王志勇先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法规和规范性 文件的要求，对日月明使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民 币 26.42 元，募集资金总额为 528,400,000.00 元，扣除发行费用 46,67 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规文件的要求，对公司募集资 金投资项目延期的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394 号）同意注册，公司于 2020 年 10 月 27 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价为每股人民币 26.42 元。截至 2020 年 11 月 2 日，公司共募集资金 52,840.00 万元，扣除 ...

二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年8月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规的规定，结合公司的实际情 况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金 进行专户存储、专款专用，并与保荐人、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协 议》。公司实际募集资金净额为48,172.76万元，其中，超募资金金额为14,542.24万元。 公司于 2020 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会 议，于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充 流动资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-048 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观 经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022年第一次临时股东 大会分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。由于上 述事项即将到期，公司于2023年11月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人 民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-045 江西日月明测控科技股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非职工代表监事辞职情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 朱耀华先生的辞职报告。朱耀华先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职 后不再担任公司任何职务。朱耀华先生原定任期自 2021 年 9 月 15 日起至第三届监事会届 满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及 《公司章程》等有关规定，朱耀华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱耀华先生将继续依照相关法律法规 和《公司章程》的规定履行非职工代表监事职务的相关职责，其辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任非职工代表监事后生效。 截至本公告披露日，朱耀华先生持有公司股份20,0 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （于 2023 年 11 月 23 日经第三届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 为强化江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计 活动。 第二章 人员组成 第八条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 第 2 页 共 5 页 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方 可提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 ...

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告 如下: 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修 订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八十六条 董事、非职工代表监事候选人名单 | 第八十六条 董事、非职工代表监事候选人名单以 | | | 以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事 | 提案的方式提请股东大会决议。董事、监事的提 | | | 的提名方式和程序如下： | 名方式和程序如下： | | | …… | …… | | | （四）董事会、监事会、单独或者合并持 | （四）董事会、监事会、单独或者合并持有 | | | 有公司已发 ...