江西日月明测控科技股份有限公司 董事会议事规则 （二零二三年十一月） 第 1 页 共 12 页 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的职权 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会，对董事会负责。 （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一） 拟订公司的重大收购 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《公司章程》 等有关规定，作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董 事会第十二次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期的独立意见 经审核，我们认为：本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资 金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，不涉及项目的 实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号— ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （于 2023 年 11 月 23 日经第三届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 为进一步健全江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《江西日 月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，由 董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并根据本细则的规定补足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞 ...

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告 如下: 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修 订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八十六条 董事、非职工代表监事候选人名单 | 第八十六条 董事、非职工代表监事候选人名单以 | | | 以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事 | 提案的方式提请股东大会决议。董事、监事的提 | | | 的提名方式和程序如下： | 名方式和程序如下： | | | …… | …… | | | （四）董事会、监事会、单独或者合并持 | （四）董事会、监事会、单独或者合并持有 | | | 有公司已发 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 公司章程 （二零二三年十一月） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第五节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第三节 | 监事会决议 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月 23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，公司结合当前募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实际情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生 变更的情况下，将"江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目"和"江西 高新轨道测控产业基地运维中心项目"达到预定可使用状态的日期由2023年11月30日延长 至2024年11月30日，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核 查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商西部证券股份有限公司通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-049 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，现将 2023 年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-048 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观 经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022年第一次临时股东 大会分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。由于上 述事项即将到期，公司于2023年11月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人 民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （于 2023 年 11 月 23 日经第三届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 为强化江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计 活动。 第二章 人员组成 第八条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 第 2 页 共 5 页 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方 可提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 ...

（一） 具备注册会计师资格； 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规 范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》" ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指 引》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其 ...