江西日月明测控科技股份有限公司 公司章程 （二零二三年十一月） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第五节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第三节 | 监事会决议 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月 23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，公司结合当前募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实际情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生 变更的情况下，将"江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目"和"江西 高新轨道测控产业基地运维中心项目"达到预定可使用状态的日期由2023年11月30日延长 至2024年11月30日，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核 查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商西部证券股份有限公司通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-049 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，现将 2023 年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通 ...

（一） 具备注册会计师资格； 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规 范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》" ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指 引》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （于 2023 年 11 月 23 日经第三届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 为强化江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计 活动。 第二章 人员组成 第八条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 第 2 页 共 5 页 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方 可提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-048 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观 经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022年第一次临时股东 大会分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。由于上 述事项即将到期，公司于2023年11月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人 民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法规和规范性 文件的要求，对日月明使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民 币 26.42 元，募集资金总额为 528,400,000.00 元，扣除发行费用 46,67 ...

二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年8月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规的规定，结合公司的实际情 况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金 进行专户存储、专款专用，并与保荐人、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协 议》。公司实际募集资金净额为48,172.76万元，其中，超募资金金额为14,542.24万元。 公司于 2020 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会 议，于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充 流动资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理 上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。本次《公司章程》修订的最终情况以工 商行政管理机关核准登记为准。 章程修正案 江西日月明测控科技股份有限公司 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： | | | 董事候选人，并经股东大会选举决定。依法设立 | | --- | --- | --- | | | | 的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为 | | | | 行使提名独立董事的权利。提名人不得提名与其 | | | | 存在利害关系 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-042 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知已于2023年11月16日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2023年11月23日 16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女 士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 公司监事朱耀华先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订 ...