证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-088 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会 议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公 司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并配合监事会的审计活动。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成及任免 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中至 少有1名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行审 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责 召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。 1 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规 及规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会并制订本工作细则（以下简称 "本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及任免 第四条 战略委员会委员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权； 战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1-4-1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让和质押 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-092 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合 方式召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十七次会议决议， 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-090 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关 制度的议案》，现将具体内容公告如下： | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职 | 规章和本章程规定，履行董事职务。 | | --- | --- | | 报告送达董事会时生效。 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职 | | | 报告送达董事会时生效。 | | | 第一百〇六条 根据国家有关法律法规 | | | 的要求，公司设独立董事，其中至少 | | | 一名为会计专业人士。公司另行制定 | | | 《独立董事工作制度》。独立董事应 | | | 当按照法律、行政法规、中国证监会 | | 第一百〇六条 独立董事应按照法律、 | 规定、深圳证券交易所业务规则、 | | 行政法规及部门规章的有关规定执 | 《公司章程》和《独立董事工作制 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 20 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 公司使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金 使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023- 091 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的 实际收益不可预期。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况 下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人 民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 重要内容提示： 1、投资种类： (1)闲置募集资金投资产品品种 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇创达"）将按照 相关规定严格控制风险， ...

作为公司的独立董事，我们一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，并且 同意将此项议案提交公司股东大会审议。 深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市 汇创达科技股份有限公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市 汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态 度，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人 民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使 用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股 东利益的情况。 （以下无正文 ...