东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"）作为深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对汇创达使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2622 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，每股面 值 1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 745,952,513.62 元， 扣除发行费用 人民币 59,398,871.82 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-075 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司董事长兼总经理李明先生、副总经理兼董事会秘书许文龙女士、财务总监任 庆先生和独立董事唐秋英女士将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2245 号 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相关副本或 复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告， 未经本所及本所律师事 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-074 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （五）会议主持人 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-073 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保并接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计 并接受关联方担保的议案》，同意公司对全资子公司珠海汇创达线路板制造有限公 司（以下简称"珠海汇创达"或"被担保人"）不超过 10 亿元的担保额度。担保范 围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。公司控股股东、实际控制人李 明先生，实际控制人董芳梅女士，将视具体情况为珠海汇创达向银行申请综合授信 提供连带保证担保，实际担保金额以与相关金融机构签订的最终协议为准。该担保 不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-072 （一）投资风险 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-070 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 为公充、客观的反映深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务 状况、资产价值及经营成本，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对截止 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的应收账款、应收 票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后， 计提资产减值损失及信用减值损失后，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 | 年 9 | 月 | 30 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | | | -12,438,443.57 | | 其中：存货跌价损失 | | | | -12,438,443.57 | | 信用减值损失 | | | | -1,494,062.14 | | 其中：其他应收款坏账损失 | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥372,161,571.36, a decrease of 0.39% compared to the same period last year, while year-to-date revenue reached ¥1,017,687,278.90, an increase of 15.02%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥31,864,480.31, down 4.08% year-on-year, while year-to-date net profit was ¥75,574,709.13, up 31.99%[2] - The company's basic earnings per share for Q3 2024 remained at ¥0.19, with a year-to-date figure of ¥0.44, representing a 33.33% increase year-on-year[2] - The company's net profit for Q3 2024 reached CNY 73,568,323.85, a significant increase of 45.0% compared to CNY 50,716,510.65 in Q3 2023[20] - Operating profit for the quarter was CNY 81,726,667.45, up 36.2% from CNY 60,049,211.70 in the same period last year[20] - Total revenue from operating activities amounted to CNY 1,137,173,186.15, an increase of 36.2% compared to CNY 835,367,668.84 in Q3 2023[22] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 65,102,711.75, compared to CNY 48,384,860.16 in the same quarter last year, marking a 34.5% increase[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥258,833,690.02, a significant increase of 5587.11% compared to the same period last year[8] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥258,833,690.02, a significant increase from ¥4,551,232.69 in Q3 2023, indicating strong operational performance[23] - Total cash inflow from investment activities reached ¥583,152,687.15, compared to ¥403,903,744.64 in the same period last year, reflecting increased investment returns[23] - The net cash flow from investment activities was -¥341,983,844.14, worsening from -¥206,372,992.97 year-over-year, suggesting higher cash outflows for investments[23] - Cash inflow from financing activities totaled ¥134,730,950.06, down from ¥320,681,357.88 in Q3 2023, indicating reduced financing activities[23] - The net cash flow from financing activities was -¥39,845,411.51, a decline from ¥254,591,666.63 in the previous year, highlighting challenges in financing[23] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at ¥225,539,762.01, down from ¥376,711,744.97 at the end of Q3 2023, indicating a decrease in liquidity[23] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,755,711,510.02, reflecting a 2.29% increase from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥1,353,584,437.29, a decrease of 7.4% from ¥1,461,800,669.81 in the previous quarter[17] - Non-current assets increased to ¥1,402,127,072.73, up 13.8% from ¥1,232,146,378.06 quarter-over-quarter[17] - Total liabilities reached ¥786,849,651.72, an increase of 3.4% compared to ¥761,606,540.84 in the previous quarter[18] - Total equity attributable to shareholders was ¥1,975,223,735.69, reflecting a growth of 2.0% from ¥1,931,976,145.60[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,122, with the top 10 shareholders holding a combined 67.05% of shares[10] - Li Ming holds 30.25% of shares, amounting to 52,318,202 shares, while Ningbo Tongmu Investment Partnership holds 17.05% with 29,499,130 shares[10] - The total number of shares held by shareholders with over 5% ownership is 11,702,618 shares, representing 6.77% of the total share capital[11] - The company reported a total of 15,031,151 restricted shares at the beginning of the period, with 10,071,782 shares released during the period[12] - The company has a plan for major shareholders to reduce their holdings by up to 1,274,853 shares, which is 0.7370% of the total share capital[13] - As of October 11, 2024, shareholder Duan Zhigang has not executed any share reduction, while Duan Zhijun has reduced his holdings by 460,000 shares, accounting for 0.2659% of the total[14] Expenses - Total operating costs amounted to ¥932,328,346.47, up 13.2% from ¥823,738,037.18 year-over-year[19] - Research and development expenses increased to CNY 65,405,710.40, up 15.5% from CNY 56,458,490.55 in the previous year[20] - Sales expenses rose to CNY 18,218,904.74, compared to CNY 15,780,952.70 in Q3 2023, indicating a 15.5% increase[20] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 3,332,464.42 from CNY 4,299,491.68, a reduction of 22.5%[20] - Other income increased to CNY 9,315,318.99, up from CNY 7,709,412.77, reflecting a growth of 20.7%[20] - The company experienced a decrease in credit impairment losses, which improved to CNY -1,494,062.14 from CNY -5,176,252.56, indicating a positive trend in credit quality[20] Regulatory and Compliance - The company has established a public opinion management system as of September 29, 2024, to comply with relevant regulations[15] - The report for Q3 2024 was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[24]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-071 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十三次会议决 议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-069 深圳市汇创达科技股份有限公司 投保人：深圳市汇创达科技股份有限公司 被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险 合同为准） 保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授 权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于 确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条 款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投 保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理 续保或重新投保等相关事宜。 关于拟购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 ...