6-1-1 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | . 审计报告 | | 1-7 | | ﺎ ﺗ 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 · | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-85 | 6-1-2 大华审字[2023]000470号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东。 一、审计意见 我们审计了深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称汇创达公 司)财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了汇创达公司 2022年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 20 ...

Core Insights - The optical and optoelectronic sector experienced a rise of 1.05% on October 24, with Chenfeng Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Stock Performance - Chenfeng Technology (603685) closed at 21.12, up 10.00% with a trading volume of 86,700 shares and a turnover of 175 million yuan [1] - Dongtian Micro (301183) closed at 101.10, up 8.42% with a trading volume of 113,300 shares [1] - Tianshan Electronics (301379) closed at 31.67, up 6.70% with a trading volume of 199,600 shares [1] - Other notable performers include Sudavige (300331) up 5.48% and Huichuangda (300909) up 5.46% [1] Capital Flow - The optical and optoelectronic sector saw a net outflow of 466 million yuan from institutional investors and 155 million yuan from retail investors, while retail investors had a net inflow of 621 million yuan [2] - The capital flow data indicates a mixed sentiment among different investor types within the sector [2] Individual Stock Capital Flow - Crystal Optoelectronics (002273) experienced a net outflow of 74.89 million yuan from institutional investors [3] - Wave Length Optoelectronics (301421) had a net inflow of 44.73 million yuan from institutional investors [3] - Sudavige (300331) saw a net inflow of 41.19 million yuan from institutional investors [3]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-082 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不 超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行 现金管理，同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理 财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金 可 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 ...

一、除 2 名拟激励对象因离职不再具备激励对象资格外，本次激励计划的 激励对象名单与公司 2025 年第三次临时股东会批准的《深圳市汇创达科技股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中规定的激励对象范围相符。 二、本次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条 件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 深圳市汇创达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《深 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-081 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就， 根据公司2025年第三次临时股东会的授权，公司于2025年10月17日召开第四届 董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，同意并确定公司的授予日为2025年10月17日，向符 合条件的177名激励对象授予449.00万股限制性股票，授予价格为16.98元/股。 现对有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2025年10月17日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《深圳 市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）及其摘要，主要内容如下： 1 限制性股票授予日：2025年10月 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0552 号 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi+\rlap{/}\,\Xi$$ 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 康达法意字[20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-079 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。经第四届董事 会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。会议由公司董事长李明先 生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事王懋先生、唐秋英女士、 刘爱珺女士、郑海洋先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 《深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）经第四届董事会第五次会议审议通过后，本次激 励计划拟激励对象中有 2 人因个人原因离职，已不具 ...

二、核心技术人员、业务骨干人员名单 深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日) 一、2025 年限制性股票激励计划分配情况表 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 （万股） | 占拟授予限 制性股票总 量的比例 | 占当前公司股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郝瑶 | 中国 | 职工代表董 事、副总经理 | 14.00 | 3.12% | 0.08% | | 2 | 许文龙 | 中国 | 副总经理、董 事会秘书 | 12.00 | 2.67% | 0.07% | | 3 | 任庆 | 中国 | 财务总监 | 12.00 | 2.67% | 0.07% | | 4 | 林懋瑜 | 中国 台湾 | 研发中心总监 | 2.50 | 0.56% | 0.01% | | | | 小计 | | 40.50 | 9.02% | 0.23% | | | | 其他核心技术人员、业务骨干（173 | 人） ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-080 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励 计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，并根据公司 2025年第三次临时股东会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了调整，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025年9月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于< 深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实 施考核 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议 一、会议时间：2025 年 10 月 17 日 二、会议方式：现场结合通讯会议 三、与会委员：应到委员 3 人，出席会议委员 3 人。深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定。 四、决议事项： 本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式，一致通过以下议案： 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本议案尚需提交至董事会审议。 2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》签字页） 出席委员签名： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 ...