本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、实 际控制人李明先生的函告，获悉李明先生于近期将其持有的部分限售股份进行了股 票质押及解除质押，现将具体内容公告如下： 注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、本次解除质押的基本情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-080 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 1、本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。 2、截至本公告披露日，公司控股股东所质押的公司股份未来半年内到期的质押 股份数量累计为 0 股，占其所持公司股份总数的 0%，占公司总股本的 0%，对应融资 余额为 0 元；未来一年内到期的质押股份数量累计为 0 股，占其所持公司股份总数 的 0%，占公司总股本的 0%，对应融资余额为 0 元。公司控股股东李明先生资信状况 良好，具备资金偿还能力，还款资金来源主要为其自有及自筹资金。 | | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-079 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计并 接受关联方担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司（以 下简称"东莞聚明"、"被担保人"或"债务人"）向银行申请授信提供担保，担保金 额合计不超过 1 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包 括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金 额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。上述担保 事项涉及的担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起十二个月。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度预计 ...

编号：2024-005 证券代码：300909 证券简称：汇创达 深圳市汇创达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | ☑ 其他 | | （"沟通促信任，质量增信心，助力传递上市公司价值" | | | —— 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日） | | | 参与单位名称及 | | | 参与"沟通促信任，质量增信心，助力传递上市公司价值"— | | 人员姓名 | — 2024 | | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 202 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"）作为深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对汇创达使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2622 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，每股面 值 1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 745,952,513.62 元， 扣除发行费用 人民币 59,398,871.82 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-078 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类： (1)闲置募集资金投资产品品种 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇创达"）将按照 相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不 超过 12 个月、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品。投 资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 (2)自有资金投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进 行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限 于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍 生品交易等高风险投资。 2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 2.4 亿元（含 2.4 亿元） 的暂时闲置募集资金及 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-076 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议； 2、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司使用闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司 董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-077 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会 主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 公司使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金 使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定的情形，不会对公司经营活 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-075 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司董事长兼总经理李明先生、副总经理兼董事会秘书许文龙女士、财务总监任 庆先生和独立董事唐秋英女士将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-074 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （五）会议主持人 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2245 号 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相关副本或 复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告， 未经本所及本所律师事 ...