深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司独立董事的人数应不少于公司董事会人数的1/3；担任公司独立 董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略委员会，独立董事应当在审计委员 会、薪酬委员会成员中占多数并担任召集人。 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关 法律、法规和《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在可能直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履 ...

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，2022 年 12 月 9 日 召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在 额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格 的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权 公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月 内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日及 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"）作为深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对汇创达使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2622 号）同意注册公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，每股面值 1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 74 ...

二、被担保人基本情况 公司名称：东莞市聚明电子科技有限公司 统一社会信用代码：91441900MA51G0389F 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2018 年 3 月 28 日 注册地址：东莞市长安镇厦岗社区振安西路 9 号振安科技工业园振园西路 13 号 法定代表人：李明 注册资本：10,000 万元人民币 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-087 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称"东莞聚明"）提供 不超过人民币 30,000 万元的担保额度，担保额度有效期自 2022 年年度股东大会批 准之日起 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥373,616,501.22, representing a 114.68% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,221,180.65, a 12.34% increase year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 48.49% to ¥31,188,989.32[4] - Revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 884,788,808.21, an increase of 47.51% compared to CNY 599,830,049.08 in the same period of 2022[10] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥884,788,808.21, a significant increase of 47.5% compared to ¥599,830,049.08 in the same period last year[35] - Net profit for Q3 2023 was ¥50,716,510.65, a decrease of 48.0% compared to ¥97,384,922.44 in Q3 2022[36] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,699,057,334.56, reflecting a 41.49% increase from the end of the previous year[4] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 36.48% to ¥1,858,764,754.21 compared to the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased to ¥837,694,642.71 from ¥543,711,492.17, representing a rise of 54.1%[33] - The company's accounts receivable increased to ¥419,584,056.99 from ¥273,743,073.92, reflecting a growth of 53.4%[32] - Inventory levels rose to ¥263,114,998.57, compared to ¥130,803,108.49, marking an increase of 101.5%[32] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of ¥4,551,232.69, down 96.36% year-to-date[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 835,367,668.84, an increase from CNY 744,771,355.48 in the previous year[40] - The net cash flow from operating activities was CNY 4,551,232.69, significantly lower than CNY 124,868,743.76 in the same quarter last year[40] - Cash outflow from investing activities was CNY 610,276,737.61, compared to CNY 577,153,329.46 in the previous year[40] - The net cash flow from financing activities was CNY 254,591,666.63, a substantial increase from a net outflow of CNY 14,152,914.31 in the same period last year[40] Expenses and Costs - Operating costs increased by 61.96% to CNY 644,017,138.85 from CNY 397,629,725.85 year-on-year[10] - The company's financial expenses increased by 117.13% to CNY 4,299,491.68, influenced by reduced exchange gains and increased financing costs[10] - Research and development expenses increased by 54.05% to CNY 56,458,490.55, driven by the consolidation of the new subsidiary[10] Shareholder Information - The controlling shareholders, Li Ming and Dong Fangmei, hold a combined 56.28% of the company's shares[17] - The company has a total of 76,753,671 restricted shares, with 21,612,985 shares expected to be released by April 11, 2024[16] - The company reported that the top 10 shareholders collectively hold 7.17% of the total share capital[17] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Dongguan Xinwei Xing Electronics Co., Ltd., which is now a wholly-owned subsidiary[20] - The company approved a guarantee limit of RMB 50 million for its subsidiary Xinwei Xing to support its operational needs[20] - The company completed the acquisition of 100% equity in Xinweixing, with the registered capital increasing by RMB 15,031,151.00, bringing the total registered capital to RMB 166,391,145.00 as of February 28, 2023[23] Strategic Adjustments - The company is actively expanding its market presence through acquisitions and new project developments[20] - The company’s strategic adjustments are aimed at improving the efficiency of raised fund utilization[18] Other Financial Metrics - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.19, a decrease of 2.76% compared to the same period last year[4] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥2,331,650.49 compared to -¥4,895,050.40 in the previous year[36] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 48,384,860.16, compared to CNY 92,489,872.04 in the same period last year[37]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-079 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》。 1 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场表决结合通讯表决 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0015638 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 | 1-2 | | | 证报告 | | | 1 1 | 深圳市汇创达科技股份有限公司以自筹资金 | 1-3 | | | 预先投入募集资金投资项目的专项说明 | | 大奖食計師事務所 十华会计师事各所 (特殊: 市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 58 www.dahua-coa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0015638 号 合否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 深圳市汇创达科技股份有限公司 以自筹资金预先 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-083 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇创达"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 50,758,691.49 元，上述事项符 合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。现就相关事项公告如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2022〕3236 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,581,834 股，发行价格为 22.79 元/股， 募集资金总额人民币 149,9 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"或"上市公 司"）委托，担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对汇创达使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）自筹资金情况进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2022〕3236 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深 圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-080 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》的内容 与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法 律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 ...