深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事孙威先生 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独 立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见， 有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的 合法利益。现将 2024 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙威，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福建新大陆 集团营销主管，Sony（中国）有限公司市场主管；先后任欣旺达电子股份有限公 司投资发展部总监、副总裁、董事会秘书、董事长助理、现任董事长助理，现任 深圳市盛阳科技股份有限公司董事，苏州健网智慧能源科技有限公司法定代表人、 总经理、执行董事，深圳 ...

一、独立董事基本情况 本人唐秋英，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。具有"工科" 和"会计学"双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年 11 月至 2019 年 5 月担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务 负责人；2019 年 6 月至 2021 年 6 月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经 理、董事会秘书，2021 年 6 月至 2023 年 8 月 31 日担任孚能科技（赣州）股份 有限公司顾问。现任广州旭成企业管理服务工作室法定代表人、北京宝兰德软件 股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 独立董事唐秋英女士 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独 立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对 公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益， 促进了公司的规范运作和健康持续的发展。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开日期 | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-029 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会及高级管理人员任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，鉴于公司第三届董事会、第 三届监事会、高级管理人员的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事 会、高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适 当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届董事会各专门委员会、 第三届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-028 深圳市汇创达科技股份有限公司 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披 露了 2024 年年度报告全文及摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司财务状况、 经营情况及公司发展规划，公司定于 2025 年 5 月 15 号(星期四)15：00-17：00 以网 络远程的方式举行 2024 年度业绩说明会，投资者可登入 " 价值在线 " （www.ir-online.cn）参与公司 2024 年度网上业绩说明会。出席本次业绩说明会的 人员有：公司董事长、总经理李明先生、独立董事郑海洋先生、财务总监任庆先生、 副总经理兼董事会秘书许文龙女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-021 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为无保留审计意见； 2、本次拟续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议； 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公 司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"或"上市公 司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第 二十二次会议，审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，同意公 司根据与东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴""标的公司""标的 资产"）原股东签署的《业绩承诺及补偿协议》等相关协议的约定，对信为兴团 队及核心管理层进行业绩奖励，奖励金额合计为 122.82 万元。 本次业绩奖励人员包括合计持股 5%以上股东兼公司董事段志刚先生及其一 致行动人段志军先生，本次超额业绩奖励构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关 部门批准。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票审 议通过并同意提交董事会审议，关联董事段志刚先生已回避表决，本次关联交易 无需提交公司股东大会审议。 一、超额业绩奖励暨关联交易概述 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：20 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事 ...

结合公司收付外币情况及实际业务需要，为降低汇率波动对公司经营的持续影 响，公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或效益， 从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资 金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收 付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低 汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对 冲的经济关系，实现套期保值的目的。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期外汇交易计划的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 1.交易品种及场所： 公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元、港币等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期 结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业 务。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在 关联关系。 3. 资金来源： 公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为公司及子公司 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 1 编制单位:深圳市汇创达科技股份有限公司 单位:人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 市公司的关 算的会计科 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 用资金的利 | 2024年度占 | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 国 | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...