控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行 动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-070 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动 超过 1%的公告 1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国证监会同意深圳市汇创 达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇创达"）发行股份募集配套资金 不超过 15,000 万元的注册申请。 本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成股份登记、托管等手续，并将于 2023 年 9 月 28 日在深圳证券交易 所上市。公司本次募集配套资金向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,581,834 股，公司总股本由发行前的 166,391,145 股增加至 172,972,979 股。 2、本次 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 （苏州工业园区星阳街 5 号） 二 O 二三年九月 1 特别提示 一、本次新增股份的发行价格为 22.79 元/股 二、本次新增股份数量为 6,581,834 股，本次发行后公司股份数量 172,972,979 股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 9 月 19 日受理公 司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东 名册。 四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2023 年 9 月 28 日，限售期自股份上市之日起开始计算，本次募集配套资金发行对象李明 认购的股份份自本次发行新增股票上市起 18 个月内不得转让，并需符合中国证监 会、深圳证券交易所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。 五、本次发行上市的股份为募集配套资金新增的股份发行上市。 六、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本 公司股价不除权 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况的 法律意见书 康达法意字[2023]第 3709 号 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\not\Xi}\,{\not\Pi}\,{\not\Xi}$$ 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-071 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票相关方出具承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 1 月 2 日，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、 "公司"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股 份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2022〕3236 号）注册批复，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金事项（以下简称"本次交易"）。 2023 年 2 月 27 日，公司办理完成标的资产过户的工商变更登记手续，新增 股份 15,031,151 股已于 2023 年 4 月 11 日上市。 截至本公告日，公司已向 1 名特定对象发行 6,581,834 股股票。中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 9 月 19 日受理公司本次向特定对 象发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列 ...

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段 志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）6,581,834 股，发行价格为 22.79 元/股，募集资金总额人民币 149,999,996.86 元，扣除与发行有关的费用 （不含增值税费用）人民币 9,433,962.26 元后，实际募集资金净额为人民币 140,566,034.60 元。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-072 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 26 日 本次发行后，公司股本总额由发行前的166,391,145股增加至172,972,979股。 公司董事长、总经理李明先生为本次发行认购对象。除李明先生外，公司董事、 监事和高级管理人员持有公司股份数量未发生变化，持股 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 （苏州工业园区星阳街 5 号） 二 O 二三年九月 1 特别提示 一、本次新增股份的发行价格为 22.79 元/股 二、本次新增股份数量为 6,581,834 股，本次发行后公司股份数量 172,972,979 股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 9 月 19 日受理公 司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东 名册。 四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2023 年 9 月 28 日，限售期自股份上市之日起开始计算，本次募集配套资金发行对象李明 认购的股份份自本次发行新增股票上市起 18 个月内不得转让，并需符合中国证监 会、深圳证券交易所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。 五、本次发行上市的股份为募集配套资金新增的股份发行上市。 六、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本 公司股 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 （苏州工业园区星阳街 5 号） 二 O 二三年九月 1 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受深圳市 汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"或"公司"）委托，担任本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问。根据《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立 财务顾问经过审慎核查，出具了本独立财务顾问核查意见。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各 方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本独立财务顾问核查意见不构成 ...

三、投资风险及风险控制措施 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，2022 年 12 月 9 日 召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在 额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格 的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权 公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月 内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日及 2022 年 12 月 9 日在 ...

证券代码:300909 证券简称:汇创达 深圳市汇创达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 参会人员共 18 人,名单如下: 人员姓名 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司:胡庶 深圳前海阶石资本管理有限公司:胡骥 深圳前海粤资基金管理有限公司:付学超 深圳前海瀚漠投资管理企业(有限合伙):蒋志春 深圳市皓和投资有限公司:赖哲 深圳市懿德投资有限公司:鲍志铖 康禧私募基金管理(海南)有限公司:王少君 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙):张雷 赣州赣晟投资管理有限公司:田小辉 国瑞(南平)投资发展中心(有限合伙):王思璇 北京方圆金鼎投资管理有限公司:赵香梅 深圳市中瑞林投资管理有限公司:李炜 广东嘉强私募基金管理有限公司:戴剑辉 广东嘉强私募基金管理有限公司:刘锐 湖南泽宏私募基金管理有限公司:陈攀 深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司:罗云 广东暴龙私募基金管理有限公司:余毅 广东方硕私募证券投资基金管理有限公司:董正 华泰证券股份有限公司:孙艺洋 时间 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问 （苏州工业园区星阳街 5 号） 二 O 二三年九月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签字： 李 明 董芳梅 王 懋 段志刚 张建军 唐秋英 孙 威 全体监事签字： 卢 军 赵伟宇 朱启昌 全体高级管理人员签字： 李 明 郝 瑶 许文龙 任 庆 深圳市汇创达科技股份有限公司 2 年 月 日 3 4 5 目录 | 目录 | 6 | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 | 7 | | 一、本次发行履行的相关程序 | 7 | | 二、本次发行概要 | 8 | | 三、本次发行的发行对象概况 | 10 | | 四、本次发行相关机构情况 | 12 | | 第二节 发行前后相关情况对比 | 14 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 | 14 | | 二、董事、监事和高级管理人员 ...