证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-011 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十九次决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司办公室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话、专人送达 等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事段志刚先生、王懋先生、唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生以通讯方 式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-023 深圳市汇创达科技股份有限公司关于 （2）发行方式、发行对象及发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行 对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。公司将在通过深圳 证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发行 缴款。 （3）定价方式或者价格区间 提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、概述 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事张建军先生 2023 年度述职报告（已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，充分发挥独 立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见， 有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的 合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张建军，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。历任江西财经大学 会计学院副院长、教授，深圳大学经济学院院长、教授、会计与财务研究所所长、 教授，现为会计学科点负责人，深圳大学会计与财务研究所所长、教授。2020 年 3 月起至 2024 年 1 月，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000060 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京248V4H 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度非 1 Í 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大 年食 : 師事治時 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 1 册 2 港 36 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000060 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期外汇交易计划的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 目前公司外币结算的主营业务收入占总主营业务收入的 16%以上，2023 年外币 结算金额约 4,200 万美元，预计公司出口业务稳定。因此当汇率出现较大波动时，不 仅会影响公司进口业务的正常进行，汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。 为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业 务，锁定未来时点的交易成本或效益，从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资 金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收 付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低 汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对 冲的经济关系，实现套期保值的目的。 二、交易的基本情况 1.交易品种及场所： 公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元、港币等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期 结售汇、结构性 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-016 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内下属子公司提 供担保，2024 年度担保额度总计不超过 120,000 万元，其中向资产负债率为 70%及 以上的子公司提供担保额度不超过 10,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子公司 提供担保额度不超过 110,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或 续保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函等业务）以及日常经 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-020 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于东莞市信为兴电子有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"或"上市公 司"）通过发行股份及支付现金的方式向段志刚、段志军、东莞市信为通达创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信为通达"）、深圳市飞荣达科技股份 有限公司及苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的 东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴""标的公司"）100%股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据深圳证 券交易所相关规定，现将信为兴 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十七次会议，于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通 过了本次交易相关事宜。 2023 年 1 月 2 日 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-010 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董 事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会 审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管 理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024- 009 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"汇创达"或"上 市公司"）本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产作为支付对 价向交易对象非公开发行的部分股份。 2、本次解除限售股东户数共计 4 户，解除限售的股份数量为 6,352,257 股， 占公司总股本的 3.6724%。 3、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2024 年 4 月 11 日（星期四）。 一、公司发行股份概况及股本变动情况 （一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况 1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受深 圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"或"上市公司"）委托， 担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对本次交易部 分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司发行股份概况及股本变动情况 （一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况 1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股份、向段志军发 ...