深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司原独立董事张建军先 生（2024 年 1 月正式离任），现任独立董事唐秋英女士、孙威先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，结合独立董事张建军先生、唐秋英女士、孙威先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市汇创达科 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 | 年期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 计发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | - | | | - | - | | - | - | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | - | | | - | - | | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | | | - | - | | - | - | | — ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-025 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进 行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。无需提交公司董事会和股东大会审 议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更具体情况 根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 1、关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产 ...

2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及下属 子公司开展金额不超过 2,000 万美元（交易币种为非美元时按照实际交易汇率折算 成美元进行额度统计）的远期外汇交易业务，额度使用期限自公司第三届董事会第十 二次会议通过之日起不超过 12 个月（以交易时点计算）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023- 027）。 二、2023 年度证券与衍生品投资情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度证券及衍生品投资情况如下： 2023 年 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对汇创达 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，汇创达由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向 社会公众公开发行普通股(A 股)股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日，汇创达共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。 截至 2020 年 11 月 13 日，汇创达上述发行募集的资金已全部到位，经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-024 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相 结合方式召开 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十九次会议决议， 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日上 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）作为深 圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对汇创达部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 6,581,834 股，发行价格为 22.79 元/股，募集资金总额人民币 149,999,996.86 元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税费用）人民币 9,43 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-012 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司办公室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话、专人送达 等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事赵伟宇女士以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认 真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、 财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的资格要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需要的执业资格和 条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、 续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会计师事务所选聘办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-015 深圳市汇创达科技股份有限公司 三、公司履行的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 预案具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1、2023 年度利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011000977 号公 司《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净 利润为人民币 93,768,313.83 元，其中，2023 年度母公司实现净利润为人民币 70,675,997.90 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 ...