新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人成先平，1964 年 3 月出生，河南辉县人，中共党员，1986 年毕业于武 汉大学法律系。1982 年 9 月至 1986 年 6 月就读于武汉大学法律系，1986 年 7 月 进入郑州大学工作至今。现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师。主讲 《国际经济法学》及《国际投资法学》等课程；先后撰写出版《中国外资投资企 业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著，主编出版《国际 经济法学》教材三部，发表《论现代公司法的基石——有限责任制理论的相对化》、 《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》、《外商投资房地产的法律思考》 及《预期违约立法完善》等论文。河南郑声律师事务所兼职律师，安阳钢铁独立 董事、兼任河南省国际法学研究会副会长、郑州仲裁委员会仲裁员等。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李培功，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月出生，研究生学 历，管理学博士学位，教授。现任上海立信会计金融学院会计学院院长、特聘教 授，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国管理科学学会财务管理分委会副 主任兼秘书长，上海市会计学会副会长，浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司独 立董事，湖州申科生物技术股份有限公司独立董事，上海农商银行独立董事。曾 任香港中文大学全球经济与金融 ...

作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 赵虎林，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1965 年 5 月出生， 研究生学历，一级律师。1988 年毕业于中国人民大学，取得法学硕士学位，专 业背景为民法学；1988 年 7 月至 1996 年 11 月，任河南省经济律师事务所律师； 1996 年 12 月至今任河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，同时担任上海汇 通能源股份有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 2024 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 7 月 4 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘双红，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，研究生学 历，1991 年毕业于中国 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李建波，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1971 年 5 月出生， 研究生学历，MBA&工程硕士，化学工程学士。1993 年至 2006 年任职烟台万华 聚氨酯股份有限公司（万华化学集团股份有限公司前身），先后任异氰酸酯分厂 技术经理，万华集团团委副书记，烟台万华聚氨酯股份有限公司筹建办主任，万 华化学市场部部长，海外项目经理，投资发展经理，物流中心副主任等职。2006 年至今， ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 7 月 4 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈其锁，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 8 月生，本科学历， 中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才，现任鹏盛会计师事 务所审计服务合伙人，凯盛新能独立董事，拥有 20 年以上境内、外上市公司审 计服务经验，熟悉中国 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 11268.07万股，累计占流通股比： 55.16%，较上期变化： -377.41万股。 | | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | 中国石化集团资本有限公司 | 3960.76 | 19.39 | -31.52 | | 郭春萱 | 2683.42 | 13.14 | 不变 | | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1300.00 | 6.36 | 100.00 | | 富国天惠成长混合(LOF) | 1250.00 | 6.12 | -140.94 | | 交银新成长混合 | 492.72 | 2.41 | -84.01 | | 交银施罗德基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统险 交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 385.47 | 1.89 | 不变 | | 交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德 | | | 不变 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,157,474,138.76, representing a 12.14% increase compared to ¥2,815,674,122.87 in 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥722,487,013.89, a 19.13% increase from ¥606,485,649.24 in 2023[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥680,596,718.58, up 19.55% from ¥569,308,769.13 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥4,301,793,372.49, a 13.83% increase from ¥3,779,094,881.00 at the end of 2023[16]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 31.89% to ¥435,696,631.88 in 2024 from ¥639,736,869.48 in 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.52, a decrease of 4.18% compared to ¥2.63 in 2023[16]. - The weighted average return on equity increased to 22.93% in 2024 from 20.83% in 2023, reflecting improved profitability[16]. - The company received government subsidies totaling ¥31,401,405.26 in 2024, significantly higher than ¥11,072,134.06 in 2023[22]. - The total non-recurring gains and losses for 2024 amounted to ¥41,890,295.31, compared to ¥37,176,880.11 in 2023[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 12 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the number of shares registered on the dividend distribution date[3]. - For the 2024 profit distribution plan, the company plans to distribute 12 yuan per 10 shares, with an expected total dividend of 343 million yuan, pending shareholder approval[141]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential risk factors detailed in the report[3]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's board and management, ensuring accountability for any misleading statements or omissions[3]. - The company has established a risk control framework to manage market, liquidity, operational, and legal risks associated with its investment activities[107]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[108]. - The company has not made significant changes to its accounting policies or principles regarding hedging activities compared to the previous reporting period[106]. - The company emphasizes compliance and governance, as evidenced by the recent regulatory warnings received[170]. Research and Development - The company holds 47 domestic invention patents and 2 foreign invention patents, with several more pending, showcasing its strong R&D capabilities[30]. - Research and development expenses increased by 22.23% to ¥144,733,915.93 in 2024, compared to ¥118,415,185.88 in 2023[85]. - The company has a research and development team of 197 personnel, including 4 senior engineers and 9 engineers[57]. - The company is focusing on enhancing its operational management and supply chain efficiency through the establishment of technical and sales committees[50]. - The company is working on a high-performance calcium sulfonate grease compound, aimed at meeting increasing market demand and enhancing revenue growth in the grease sector[87]. Market Position and Strategy - The company operates in the lubricant additive industry, which is essential for improving the performance and lifespan of lubricants used in various applications[25]. - The global demand for lubricant additives is approximately 5 million tons, with China being a significant consumer market[26]. - The company has developed into a competitive domestic lubricant additive supplier, with rapid growth in production and sales scale, and is the first listed company in this sector on the A-share market[29]. - The company is focusing on expanding its international customer base, transitioning from small to large clients, and enhancing its marketing strategies[66]. - The company aims to become a significant global supplier of lubricant additives, focusing on expanding its market presence and enhancing the influence of domestic additives internationally[126]. Operational Efficiency - The company has achieved a 40% reduction in production costs through improved operational efficiencies[9]. - The production capacity utilization rate for lubricating oil additives is 63.66%, with a designed capacity of 315,000 tons[53]. - The company has established overseas warehouses in Singapore, Dubai, and Belgium to enhance its global marketing efforts and improve brand reputation[48]. - The company has implemented a procurement model based on safety stock and production forecasts to mitigate raw material price and supply risks[132]. Corporate Governance - The company has a governance structure without differential voting rights arrangements[151]. - The company has appointed several independent directors, with the latest appointments made in 2024[152]. - The board of directors held a total of 12 meetings during the reporting period, with all members attending the meetings in person[175]. - The company has a diverse management team with expertise in various fields, including chemistry and engineering, which supports its R&D efforts[160]. Employee Engagement and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,458, with 800 in production, 72 in sales, 197 in technology, 20 in finance, and 369 in administration[185]. - The company has a total of 32 retired employees for whom it bears costs, indicating a commitment to employee welfare[185]. - The company has implemented an 8-month business English training program in collaboration with New Oriental International Education to enhance employees' cross-border communication skills[187]. - The company has established a mixed compensation model combining position and performance-based pay to ensure employee interests are safeguarded[186].

瑞丰新材（300910）3月24日主力资金净流入 1380.20万元 金融界消息 截至2025年3月24日收盘，瑞丰新材（300910）报收于55.31元，上涨3.97%，换手率 1.51%，成交量3.08万手，成交金额1.70亿元。 通过天眼查大数据分析，新乡市瑞丰新材料股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目58 次，知识产权方面有商标信息8条，专利信息178条，此外企业还拥有行政许可151个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流入1380.20万元，占比成交额8.12%。其中，超大单净流入500.32万 元、占成交额2.94%，大单净流入879.88万元、占成交额5.17%，中单净流出流出1060.85万元、占成交 额6.24%，小单净流出319.35万元、占成交额1.88%。 瑞丰新材最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入23.01亿元、同比增长6.89%，归属净利 润5.00亿元，同比增长10.91%，扣非净利润4.75亿元，同比增长11.20%，流动比率3.567、速动比率 2.739、资产负债率21.21%。 天眼查商业履历信息显示，新乡市瑞丰新材料股份有限公司 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-005 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 三、其他相关说明 持股5%以上股东中国石化集团资本有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日在 巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-074）。持有新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞丰新 材"）股份39,922,800股（占公司总股本比例13.68%，占剔除回购专用账户股份数 量后公司股份总数的13.95%）的股东中国石化集团资本有限公司（以下简称"中 石化资本"）计划以集中竞价交易、大宗交易方式拟减持公司股份不超过5,835,798 股，减持比例不超过公司总股本的2%，其中以集中竞价交易方式减持数量不超 过2,917,899股，减持比例不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持数量不 超过2,917,89 ...