Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,227,258,178.24, a decrease of 3.80% compared to 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 179,018,655.43, down 14.64% from the previous year[18]. - The basic earnings per share decreased by 14.29% to CNY 1.68[18]. - The total revenue for 2023 was 630,019,848 CNY, representing a decrease of 7.48% compared to 680,935,713 CNY in 2022[57]. - The company achieved operating revenue of 1,227,258,178.2 CNY in 2023, a decrease of 3.8% year-on-year[48]. - The company reported a net profit of 12,642 million RMB, reflecting a significant increase compared to the previous year[79]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB in 2023, representing a year-over-year growth of 15%[105]. - The company achieved a net profit margin of 10%, reflecting a 2% improvement compared to the previous year[102]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a capital reserve conversion of 3 shares for every 10 shares held[3]. - The company’s cash dividend policy aims for a minimum of 20% of profits to be distributed as cash dividends during profit distribution[159]. - The company plans to distribute at least 20% of its annual distributable profits in cash dividends over the next three years[182]. - The profit distribution plan was approved by the shareholders' meeting, ensuring compliance with relevant regulations and protecting minority shareholders' rights[157]. Market and Industry Trends - The integrated stove retail sales in the industry reached CNY 24.9 billion, a year-on-year decrease of 4.0%[28]. - The residential sales area of commercial housing decreased by 8.2% in 2023, impacting market demand for kitchen appliances[28]. - The urbanization rate in China reached 66.16% by the end of 2023, indicating potential growth in market capacity for kitchen appliances[29]. - The company recognizes the correlation between the real estate market and kitchen appliance demand, indicating potential risks to performance due to fluctuations in the real estate sector[98]. Research and Development - The company has established a strong R&D system for integrated stoves and a comprehensive production line, with the brand "Yitian" becoming popular among consumers[30]. - Research and development investment reached 6,395.21 CNY, an increase of 6.44%, accounting for 5.21% of operating revenue[48]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies in smart kitchen appliances[101]. - The company aims to enhance its product development and technological innovation, focusing on integrated kitchen technology and accelerating the R&D of new products in 2024[95]. Operational Strategy - The company operates under a "sales-driven production" model, primarily using in-house production for core processes while outsourcing non-core processes[34]. - The company has over 1,500 distributors covering all 31 provinces in China, enhancing its market reach and brand recognition[36]. - The company is actively expanding its online and offline sales channels, integrating traditional and new media for comprehensive brand promotion[35]. - The company has established a smart kitchen appliance industrial internet platform to enhance operational efficiency and data utilization[46]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, highlighting potential risks in future development[3]. - The company faces risks from intensified market competition, which may lead to a decline in average profit margins due to the influx of new competitors in the integrated stove industry[97]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could significantly impact profitability if prices rise sharply[98]. - The company is committed to enhancing procurement management and establishing good relationships with suppliers to mitigate raw material price volatility risks[98]. Corporate Governance - The company has a well-defined corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring operational independence[122]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[117]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance, asset security, and the authenticity of financial reporting[167]. - The company is committed to adhering to relevant laws and regulations in its governance practices[147]. Future Outlook - The company aims to enhance its brand influence and consumer recognition through a multi-faceted marketing strategy, promoting the integrated cooking center concept[35]. - Future guidance suggests a continued growth trajectory, with expectations of increased market share in the smart kitchen appliance industry[128]. - The company has set a future revenue target of 60,844 million RMB for 2026, indicating a strategic growth plan[79]. - The company plans to strengthen its market marketing efforts, optimize channel structures, and enhance brand building to improve sales capabilities and brand influence in 2024[95].

经核查独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规 定，董事会就公司在任独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-023 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 各位股东及股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 本人奉小斌作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 16 日任期届满期间，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立 性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （奉小斌） 本人奉小斌，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学企业管理博士学位，教授职称。2012 年 6 月至今，任教于浙江理工大学经 济管理学院；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司独立董事。现同时兼任杭州 衡泰技术股份有限公司独立董事。 经认真自查，任 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称亿田智 能）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了亿田智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主 要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年度，公司实现营业收入 122,725.82 万元，比去年同期减少 3.80%； 利润总额为 20,228.49 万元，比去年同期减少 12.89%；净利润为 17,901.87 万 元，比去年同期减少14.64%。截至2023年12月31日，公司资产总额为237,545.88 万元，净资产为 153,206.00 万元。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年公司董事会共召开了 10 次会议，共审议通过了 60 项议案，历次会 议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"亿田智 能")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10202 号的 【无保留意见】审计报告。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10205 号 中国·上海 二〇二四年四月二十二日 专项报告 第 2 页 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 亿田智能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10203 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 ...

| | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布了 《2023 年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月7日（星期 二）下午15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/300911.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟勇先生；董事、总 经理孙吉先生；董事会秘书沈海苹女士；财务总监陈洪女士；独立董事沈海鸥先生； 保荐代表人孙江龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并财务报表 2023 年度实 现归属于母公司所有者的净利润 179,018,655.43 元，母公司 2023 年度实现净利 润 184,867,284.73 元，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定， 公司提取法定盈余公积金计 0 元，加上年初未分配利润 504,657,298.67 元，截 ...