| | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布了 《2023 年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月7日（星期 二）下午15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/300911.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟勇先生；董事、总 经理孙吉先生；董事会秘书沈海苹女士；财务总监陈洪女士；独立董事沈海鸥先生； 保荐代表人孙江龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江亿 田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发 行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 24.35 元/ 股，共募集资金 649,334,145.00 元，扣除财通证券股份有限公司承销费（不含税） 30,345,950.24 元后的募集资金余额为人民币 618,988,194.76 元。募集资金总额人 民币 649,334,145.00 元扣除承销保荐费人民币 30,628,969.11 元（不含税）以及公 司为发行人民币普通股（A 股）所支付的审计及验资费用人民币 11,603,773.58 元（不含税）、律师费用人民币 6,800,000.00 元（不含税）、信息披露费用人民币 4,783,018.87 元（不含税）、发行手续费及其他人民币 560,290.15 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 594,958,093.29 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 26 日划至公司指定账户，资金到位情况已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱国庆） 各位股东及股东代表： 本人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，报 告期内，本人自 2023 年 10 月 16 日起担任公司第三届董事会独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱国庆，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国 农业大学经济管理本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任 上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大 发齿轮有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司 财务总监；2 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴天云） 各位股东及股东代表： 本人吴天云作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 16 日任期届满期间，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立 性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴天云，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，宁波 大学应用数学（经济与计算数学）本科学历，中国注册会计师。2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任宁波正源会计师事务所有限公司项目经理；2012 年 4 月至 2016 年 12 月，任宁波海联会计师事务所（普通合 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4月22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司的董事、监事、高级管理人员及内部审计人 员等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部审计报告、 2023 年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审 计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定， 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江 亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司公 开 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并财务报表 2023 年度实 现归属于母公司所有者的净利润 179,018,655.43 元，母公司 2023 年度实现净利 润 184,867,284.73 元，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定， 公司提取法定盈余公积金计 0 元，加上年初未分配利润 504,657,298.67 元，截 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 （郑磊） 各位股东及股东代表： 本人郑磊作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 16 日任期届满期间，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑磊，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大 学宪法学与行政法学博士研究生学历，教授职称。2007 年 9 月至 2009 年 7 月， 任中国人民大学法学院博士后研究员；2009 年 8 月至今，任教于浙江大学法学 院；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司独立董事。现同时兼任浙江金道 ...