证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-024 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度公司监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-023 凯龙高科技股份有限公司 经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度公司总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2023 年度公司董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 十一次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-029 凯龙高科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十 一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于凯龙高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导的保荐总结报告书 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"、"公司"、"上市公司"、 "发行人"）于 2020 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市，中国国际金融股份有 限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）担任凯龙高科首次公开发行股 票并上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规 范性文件的要求，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-035 凯龙高科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-17：00 2、会议召开方式：网络互动方式 公司已于同日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理臧志成先生；独立 ...

（一）变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-033 凯龙高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）根据中华人 民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）变更相应的会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或 者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。现将上述会计政策的具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 凯龙高科技股份 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划第三个归属期 未满足归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司第 一期限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件的议案》。根据《公司 2023 年度审计报告》，公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个归属期未满足归属条件，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票第三个 归属期取消归属，并作废失效。具体情况如下： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-028 （一）本激励计划拟授出的权益形式 本激励计划采用的激励形式为第二类限制性股票。 （二）激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占拟授予总 量的比例 | 占当前公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

凯龙高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合凯龙高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

中国国际金融股份有限公司 关于凯龙高科技股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为凯龙高科技股份 有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凯龙高科 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查报告： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 17.62 元，募集资金 总额 49,336.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,664.46 万元。上 述募集资金于 202 ...

凯龙高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁银男） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙 高科"）独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，审慎审议各项议 案，积极参与讨论并给出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历及专业背景 本人袁银男，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1987 年 6 月至 1992 年 6 月，任江苏工学院讲师、教研室副主任兼实验室主任； 1992 年 6 月至 1997 年 6 月，任江苏理工大学副教授、系副主任、副院长；1997 年 6 月至 2001 年 7 月，任江苏理工大学教授、汽车与交通工程学院院长、教务 处长；2001 ...