凯龙高科技股份有限公司 关于全资子公司设立完成的公告 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司长远战略规划及经营发展需要，凯龙高科技股份有限公司（以下"公 司"或"凯龙高科"）以自有资金对外设立全资子公司宁波巨霖创业投资有限公 司（以下简称"巨霖创投"）。近日，巨霖创投已完成工商登记注册，并取得了 宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于长远战略规划及经营发展需要的考虑，为更好地把握战略性投资机会， 完善产业布局，发掘和培育优质资产标的，公司以自有资金设立了全资子公司巨 霖创投，主要从事创业投资。巨霖创投将纳入公司合并报表范围内。 5、法定代表人：臧志成 6、成立日期：2024 年 4 月 18 日 7、注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路 1 号 323-22 （二）审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事袁银男、朱林、徐雁清的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事袁银男、朱林、徐雁清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 凯龙高科技股份有限公司董事会 凯龙高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 ...

凯龙高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁银男） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙 高科"）独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，审慎审议各项议 案，积极参与讨论并给出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历及专业背景 本人袁银男，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1987 年 6 月至 1992 年 6 月，任江苏工学院讲师、教研室副主任兼实验室主任； 1992 年 6 月至 1997 年 6 月，任江苏理工大学副教授、系副主任、副院长；1997 年 6 月至 2001 年 7 月，任江苏理工大学教授、汽车与交通工程学院院长、教务 处长；2001 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-024 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度公司监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-029 凯龙高科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十 一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司 治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为凯龙高科技股份有限公司的独立董 事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东负责的态度，基于我们的独立判断， 就 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独 立意见： 凯龙高科技股份有限公司 独立董事关于资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 独立董事：袁银男、朱林、徐雁清 2024 年 4 月 25 日 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生累计至本报告期末的违规关联方资金占用情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提 供担保的情形。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯龙高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李金华 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：李邦新 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于凯龙高科技股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为凯龙高科技股份 有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凯龙高科 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查报告： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 17.62 元，募集资金 总额 49,336.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,664.46 万元。上 述募集资金于 202 ...

凯龙高科技股份有限公司 （一）独立董事工作履历及专业背景 本人孙新卫，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中 国注册会计师、资产评估师。历任江苏公证天业会计师事务所高级经理、合伙人； 远程电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理；2016 年至今在无锡国经投资管 理有限公司任合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。目前同时担任无锡派 克新材料股份有限公司、无锡化工装备有限公司、无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事。2017 年 3 月至 2023 年 5 月，任公司独立董事。 2023年度独立董事述职报告（孙新卫—已届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第三届 独立董事，于 2023 年 5 月 18 日届满离任。任职期间，本人严格按照《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会议， 仔细审阅会议议案及相关材料，发挥专业优势并提出合理建议，发表独立客观的 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划第三个归属期 未满足归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司第 一期限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件的议案》。根据《公司 2023 年度审计报告》，公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个归属期未满足归属条件，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票第三个 归属期取消归属，并作废失效。具体情况如下： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-028 （一）本激励计划拟授出的权益形式 本激励计划采用的激励形式为第二类限制性股票。 （二）激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占拟授予总 量的比例 | 占当前公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...