凯龙高科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 二、 同意《关于向全资子公司划转资产增资的议案》 公司将三期一至四车间资产分别划转至全资子公司江苏欧瑞森检验技术服 务有限公司及江苏希领精密制造有限公司对其增资，有利于明晰公司及各子公司 的业务框架，提高经营管理效率，符合公司未来战略发展规划。本次事项的审议 程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股 东权益的情形。 因此，我们同意将上述议案提交至股东大会审议。 三、 同意《关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司部分股权实施 股权激励的议案》 公司拟转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司 20%股权至员工持股平台 扬州市旭盛邦投资合伙企业（有限合伙），转让后该持股平台合计持有江苏观蓝 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关 规章制度的有关规定，我们作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第四届董事 会第六次会议，并对相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、 同意《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-084 凯龙高科技股份有限公司 关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司 部分股权实施股权激励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司部分股权实施股权激励的议案》， 同意公司转让江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江苏观蓝"）20%股权至 江苏观蓝员工持股平台扬州市旭盛邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬 州旭盛邦"），转让完成后，扬州旭盛邦合计持有江苏观蓝 30%股权，该部分股权 全部用于对江苏观蓝管理团队以及核心骨干等实施股权激励计划。现将具体情况 公告如下： 一、 股权转让概述 （一）股权转让基本情况 为进一步落实公司及江苏观蓝的发展战略，建立、健全长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动经营管理团队的积极性和创造性，有效地将各方利益 结合，实现价值共创、利益共享，促进员工 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-085 凯龙高科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 定于 2023 年 9 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）14：30 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9: ...

Financial Performance - Kailong High Technology Co., Ltd. reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19] - The company achieved a net profit of RMB 80 million in the first half of 2023, up 20% compared to the same period last year[19] - The company has set a performance guidance for the full year 2023, projecting a revenue growth of 20% and a net profit increase of 25%[19] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥588,748,341.05, representing a 57.84% increase compared to ¥372,994,471.79 in the same period last year[26] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,968,143.51, a significant turnaround from a loss of ¥31,719,339.92 in the previous year, marking a 121.97% improvement[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,394,771.91, compared to a loss of ¥53,665,404.36 last year, reflecting a 104.46% increase[26] - The company's total assets increased by 15.10% to ¥1,786,986,191.19 from ¥1,552,520,776.13 at the end of the previous year[26] - The net assets attributable to shareholders rose by 1.54% to ¥803,827,528.65 from ¥791,654,610.14 at the end of the previous year[26] - The company reported a weighted average return on equity of 0.87%, up from -3.02% in the previous year, indicating a 3.89% improvement[26] Market Expansion and Strategy - User data indicates a 25% increase in the number of active users of the company's products, reaching 1.5 million users by June 2023[19] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by the end of 2024[19] - Kailong has initiated a strategic partnership with a leading automotive manufacturer to enhance its product offerings and market reach[19] - The company is focusing on digital and intelligent transformation, implementing an industrial internet platform to optimize resource scheduling[86] - The company plans to accelerate market expansion and explore mergers and acquisitions to enhance overall competitiveness[89] Research and Development - Kailong is investing RMB 50 million in R&D for new energy CNG engines, aiming to launch the new product line by Q4 2023[19] - The company is engaged in the research, production, and sales of air pollution control equipment and new energy thermal management systems, including selective catalytic reduction systems and particulate capture systems[34] - The company has developed its own DOC+DPF products for National V and VI standard diesel light trucks and National IV standard non-road mobile machinery, with core components independently researched and produced by its subsidiary, Lanfeng Technology[38] - The company focuses on the research and industrialization of catalysts for vehicle exhaust and industrial waste gas purification, having built the Jiangsu Provincial Engineering Technology Research Center and undertaken multiple provincial and ministerial-level technology projects[42] - The company has established a testing center covering approximately 27,000 square meters, equipped with over 660 various testing devices, including 15 engine comprehensive testing platforms, to meet emission testing requirements for natural gas, gasoline, and diesel engines[40] - The company has made significant advancements in the production of cordierite honeycomb ceramic carriers, ensuring consistent quality and meeting customer-specific requirements for lightweight and high thermal shock resistance[45] - The company has developed high-performance recrystallized silicon carbide DPF products, which exhibit excellent thermal and corrosion resistance, suitable for harsh regeneration environments[46] - The company has implemented automated production lines for DPF manufacturing, significantly improving production efficiency by 4-5 times and ensuring product consistency[48] Environmental Commitment - The company aims to reduce national volatile organic compound emissions by 10% by 2025, aligning with the government's environmental goals and enhancing its capabilities in industrial waste gas treatment[51] - The VOCs governance market is expected to grow due to increasing environmental regulations and policies aimed at reducing emissions, with a target to decrease VOCs emissions by over 10% by 2025 compared to 2020 levels[63] - The domestic market for ceramic honeycomb carriers is anticipated to expand significantly as China upgrades to National VI standards, aiming to break the foreign monopoly in this sector[59] - The company adheres to national and local environmental protection laws and has successfully developed products for exhaust treatment, contributing to reduced emissions[146] Operational Efficiency and Risk Management - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[6] - The company plans to enhance asset utilization efficiency and implement cost control measures to mitigate the impact of market downturns on operating profits[127] - The company has a strong focus on personalized, non-standard products tailored to specific engine and vehicle requirements, enhancing customer satisfaction and market adaptability[71] - The company has built a stable supplier relationship and a rigorous procurement process, ensuring quality and reliability in raw material sourcing[75] Corporate Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that ensures the protection of shareholder rights and promotes transparency in information disclosure[142] - The company has taken steps to enhance compliance awareness among its management and staff, including training on relevant laws and regulations[161] - The company has established a project team for intellectual property management, implementing a closed-loop management system for patents[162] - The company has completed its rectification measures to enhance compliance and information disclosure quality, ensuring long-term sustainable operations[175] Shareholder and Investor Relations - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year, focusing on reinvestment for growth[7] - The company held its annual general meeting on May 18, 2023, with 47.32% investor participation[131] - The company held its first extraordinary general meeting on January 20, 2023, approving the 2023 Restricted Stock Incentive Plan and related matters[137] - The company has initiated a stock incentive plan, with the second vesting period of the first phase being canceled due to unmet conditions[135] Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit against Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., with a claimed amount of CNY 29.52 million for warranty fees and CNY 30.58 million for goods payment, both under appeal[155] - The company is currently in litigation regarding the infringement of trade secrets, with a claimed amount of CNY 10.81 million, which is still under review[156] - The company has received administrative regulatory measures due to non-compliance in internal control and operational norms, leading to a warning being issued and recorded in the securities market integrity archive[157]

凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二三年八月 凯龙高科技股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-077 凯龙高科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 (一) 募集资金管理情况 根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票 2,800 万股，每股发行价格 17.62 元，募集资 金总额 49,336.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,664.46 万 元。上述募集资金于 2020 年 11 月 30 日到位，已经 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-074 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志 成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，2023 年半年度报告及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状 况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

凯龙高科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：凯龙高科技股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 年 2023 6 | 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯龙高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李金华 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：李邦新 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 中国国际金融股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 施 | | 1.公司股东所持股份及股份 锁定的承诺 | 是 | | 不适用 | | 2.公司股东所持股份持股意 向及减持意向的承诺 | 是 | | 不适用 | | 3.稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 4.信息披露相关承诺 | 是 | 不适用 | | 5.填补被摊薄即期回报的措 | 是 | 不适用 | | 施及承诺 | | | | 6.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.不存在占用公司资金事项 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 8.规范及减 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-079 凯龙高科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：5000 万元整 经营范围：新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；环境 保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；温室气体排放控制技术研发；大气 环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 近日，该控股子公司完成了工商设立登记，并取得了扬州市江都区行政审批 局下发的《营业执照》，相关登记信息如下： 企业名称：江苏观蓝新材料科技有限公司 住所：扬州市江都区仙女镇文昌东路 1468 号星创天地 330 室 类型：有限责任公司 法定代表人：臧志成 统一社会信用代码：91321012MACURW1741 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分把握重结晶碳化硅 DPF 行业的发展机遇，积极响应 ...