招商证券股份有限公司 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江兆龙 互连科技股份有限公司（以下简称"兆龙互连"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兆龙互连 2023 年度日常关联交易确认事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中， 董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，关联董事姚金龙先生、 姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士回避了表决。该议案在提交董事会审议前 已经公司独立董事专门会议审议，全 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-020 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如 下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。 第七条 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则 规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动丧失委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第八条 公司董秘办负责提名委员会会议组织及日常工作联络等相关工作。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会下设提名委员会， ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构设立 第四条 公司设立内审部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行监督检查。 第一条 为进一步规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《浙 江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的评价活 ...

第一章 总 则 浙江兆龙互连科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实 施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适 ...

第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及 初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会 秘书对公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东大会的审批程 序以及进行相关的信息披露。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆 龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司为控股子公司提 ...

招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— | | | —保荐业务》第三十三条所列）：查阅《公司章程》、分红规划，检查执行情况； 查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证；与有关人员进行访谈。 | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 √ | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 | √ | | 者风险 | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 √ | | | 关要求予以整改 | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | 经保荐机构现场检查，了解到公司销售人员存在职务侵占嫌疑，公安机关已对该案 件立案调查，公司目前已通过加强流程管控、开展合规教 ...

1 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子公司 | 杭州兆龙物联技 术有限公司 浙江兆龙高分子 | 子公司 | 应收账款 | 854.51 | 11,934.09 | 12,788.60 | 商品销售 房屋出租 | 经营性往来 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 材料有限公司 | | 子公司 | 应收账款 | | 377.56 | 377.56 | 及商品销 | | | 及其附属企业 | | | | | | | 售 | | | 浙江兆龙数链科 | 技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 235.51 | | 235.51 商品销售 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 854.51 | 12,825.69 | 13,444.69 | 235.51 | - | | 法定代表人：姚金龙 | | | | 主管会计工作的负责人 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-013 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年度末合伙人 | | | 238 | 人 | | | | | | | 数量 | | | | | | 上年度末执业人 员类别及数量 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | | | | 836 | 人 | | | 会计师 | | | | | | | | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | 34. ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-019 浙江兆龙互连科技股份有限公司 1 附件：第三届监事会职工代表监事简历 孙月萍女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学 网络教育学院，专科学历。1995 年 4 月至 1995 年 7 月任德清电缆厂检验员；1995 年 8 月至 2017 年 12 月任浙江兆龙线缆有限公司检验员、值班长、车间助理、车 间主管；2017 年 12 月至 2019 年 9 月任兆龙互连车间主管、职工代表监事。2019 年 9 月至今任兆龙互连生产部经理、职工代表监事。 截至本公告披露日，孙月萍女士通过德清兆兴企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 21.00 万股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...