证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-004 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚 金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司 监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理姚金龙先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4267 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兆龙互连公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆龙互连公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆龙互连公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆龙互连公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名叶伟巍为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江兆龙互连科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江兆龙互连科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

经核查独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江兆龙互连科技股份有限公司 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且为会计 专业人士，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。 第七条 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则 规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动丧失委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下 ...

2023 年度，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健 发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 155,560.47 万元，同比下降 3.45%，归属于上 市公司股东的净利润 9,815.36 万元，同比下降 24.76%。2023 年，国际政治经济 环境复杂严峻，国内外行业整体承压，下半年行业需求有所复苏。公司管理层在 董事会的领导下，积极面对挑战，紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业，持续优化 内部管理体系，严格管控各项成本，持续推动研发投入和技术创新，助力企业稳 步发展。 报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、深化营销创新，强化市场布局与业务拓展 报告期内，公司持续优 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-011 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 在保障公司日常经营以及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金运营收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 2、投资品种 用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性 存款、大额存单、定期存款、通知 ...

招商证券股份有限公司关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江兆龙 互连科技股份有限公司（以下简称"兆龙互连"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兆龙互连 及子公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 ...