目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 10-13 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕27 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兆龙互连公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-005 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席姚伟民先生召集 并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，监事会认为：公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行股票的 条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形，具备向特定对象发行股票的资格和 条 ...

1 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-006 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会 第十九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 公司于 2025 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。便于投资者查阅， 现将本次修订的主要内容说明如下： | 文件名称 | 修订章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | | 封面 | 更新文件名称、落款日期 | | | 特别提示 | 1、更新了审议程序； | | | | 2、更新 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-009 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年2月6日召 开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有 1 ...

公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件披露事项不代表审批 机关对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。预案（修订稿）所述 本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳 证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意 投资风险。 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 16 日 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-003 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《浙江兆龙互 连科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已 于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com ...

一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监 事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的要求，董事 会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和谨慎论证后，认为公司符合有 关法律、法规、规范性文件中关于向特定对象发行股票的各项条件。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-004 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 二〇二五年一月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-008 浙江兆龙互连科技股份有限公司 和相关主体承诺（修订稿）的公告 本次发行募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数），本次发行完成后， 公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目产生效益需要 一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险， 具体影响测算如下： （一）财务指标计算的主要假设和前提 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投 资者的利益，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度 向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟 投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集 资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项 目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序 和金额进行适当调整。 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目 的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程 序予以置换。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）泰国生产基地建设项目 1、项目概况 本项目总投资 66,000.00 万元，拟 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 （一）本次发行的背景 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兆龙互连"）为满 足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 拟募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数），募集资金用于"泰国生产基 地建设项目"、"高速电缆及连接产品智能制造项目"及"补充流动资金"。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江兆龙互连科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿 ...