证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-075 上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话及邮件等方 式向各位监事发出。会议于 2024 年 9 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主 持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次调整第一期员工持股计划中公司层 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔爱国作为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海海融食品科技股份有限公司董事会提名 为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海融食品科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人单志明作为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海海融食品科技股份有限公司董事会提名 为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海融食品科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

东方证券股份有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 部分募投项目延期、变更的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766号）的核准，同意公司公开 发行不超过1,500万股人民币普通股。公司本次实际发行1,500万股人民币普通股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币70.03元，募集资金总额为人民币 1,050,450,000.00元，增加注册资本人民币15,000,000.00元，变更后的注册资本为 人民币60,000,000.00元。 截至2020年11月25日，公司募集资金总额人民币1,050,450,000.00元，扣除直 接支付的承销费用66,880,150.00元，实际募集资金专户收到募集资金金额为 983,569,850.00元，募集资金专户收到资金包括公司已通过自有资金账户支付的 发行费用合计不含税金额12,531,336.67元以及尚未支付的发行费用（不含税） 3,292,264.15元，募集资金净额为967,746,249.18元。 三、前次部分募投项目变更情况 公司于2 ...

关于使用超募资金补充流动资金的公告 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-079 上海海融食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金及其现 金管理收入共 15,902.68 万元（以实际转出日的金额为准）永久补充流动资金， 本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下： | | 科技研发中心建设项目 | 5,026 | 5,026 | | --- | --- | --- | --- | | 一般用途 | 补充流动资金 | 5,000 | 5,000 | | | 合计 | 43,041 | 43,041 | 说明：上述募集资金投资项目均已经上海市奉贤区发展和改革委员会予以备案，项目 实施主体为公司全资子公司上海海象食品配料有限公司。公司第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第三次会议及2021 ...

东方证券股份有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科 技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已对 募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金 三方监管协议》。 二、超募资金使用状况 （一）前次超募资金永久补充流动资金情况 公司于 2021 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第十 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-074 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 9 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的 公告》及相关公告。 表决结果：4 票同意，0 票反 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科技 股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已对 募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金 三方监管协议》。 二、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金使用情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-078 上海海融食品科技股份有限公司 关于取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-076 上海海融食品科技股份有限公司 关于部分募投项目延期、变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司"奶油扩产和升级建设项目"在实施主 体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态时 间进行延期。该议案不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交 公司股东会审议。 同时，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意变更"果 酱扩产和升级建设项目""冷冻烘焙工厂建设项目""科技研发中心建设项目" "冷藏库建设项目"的投资总额及项目达到预定可使用状态时间。该议案尚需提 交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金情况 根 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-082 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》，决 定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东会 4、会议召开的日期、时间 现场及视频会议时间：2024 年 10 月 16 日 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：采取现 ...