上海海融食品科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策 的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海海融食品 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司具体情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（以下简称"投资"）指将货币资金以及经 资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用 权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则： 2. 购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品。 （二）长期投资 1 1. 独资、合资或合作投资设立公司（企业）； （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争 ...

上海海融食品科技股份有限公司（股票代码：300915.SZ，以下简称"海融科 技"、"公司"）于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市交易，本次《持 续督导跟踪报告》的期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文 | | | 件 | | （2 ...

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-043 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 15:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海海融食品科技股份有限公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职 责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展有关工作。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年，公司根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，坚持研发驱 动，产品创新升级，通过优化渠道布局，完善营销服务体系建设，积极落实各 项经营计划，深化战略布局，较好地完成了年初既定的各项目标。报告期内， 公司实现营业收入 954,567,880.97 元，较上年同期增长 9.95%；实现归属于上市 公司股东的净利润 89, ...

1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-029 上海海融食品科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆 ...

上海海融食品科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上司公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海海融食品科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际， 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换公司董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会认为：公司在任独立董事孔爱国、单志明符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 上海海融食品科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事孔爱国、单志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事孔爱国、单志明的任职经历以及相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-039 4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）根 据生产经营的需要，公司及控股子公司 2024 年度拟与关联方欣融食品控股有限 公司及其子公司、浙江顶亨生物科技有限公司（以下简称"浙江顶亨"）、U Foods （India） Private Limited、田野创新股份有限公司及控股子公司发生日常关联交 易不超过 10,085.50 万元（不含税）。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总 金额为 2,700.65 万元（不含税）。 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于<2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关 ...

上海海融食品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息的管理工作，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确和完 整。董事长为内幕信息管理工作主要责任人，董事会秘书负责组织实施内幕信息 知情人登记管理工作和报送事宜。公司证券事务部是公司内幕信息登记备案的日 常办事机构。公司监事会应该对内幕信息知情人登记制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未经董事会授权或批准同 ...

（草案） 上海海融食品科技股份有限公司 二〇二四年四月 上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划 证券代码：300915 证券简称：海融科技 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海融 食品科技股 ...