证券代码：300915 证券简称：海融科技 上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 上海海融食品科技股份有限公司 二〇二四年四月 声明 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海融食品科 技股份有限公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊 派、强行分配等强 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-025 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立和完善劳动者与所 ...

1、审议通过了《关于<上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-026 上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购 | 签约对方 | 产品名称 | | 产品类型 | 理财产品金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | | | | 额（万元） | | | 率（%） | 来源 | 赎回 | | 1 | 公司 | 北京银行股份有限公 | 欧元/美元固定日观察区间型结 构性存款（产品编号 | | 保本浮动 | 4,000 | 2024/4/18 | 2024/7/17 | 1.30%-2.40% | 募集 资金 | 否 | | | | 司上海奉贤支行 | PFJ2404014） | | 收益型 | | | | | | | | 2 | 公司 | 江苏银行股份有限公 | 对公人民币结构性存款 ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-023 （一）投资风险 1、投资产品都经过严格的评估，其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型 理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型 理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点；虽然投资 产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用 不超过 72,000 万元的闲置募集资金及不超过 47,0 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-022 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过 该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本 情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决 ...

二、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-021 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过 该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本 情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（ww ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-020 上海海融食品科技股份有限公司 关于境外控股子公司购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、土地性质及使用期限：99 年工业土地 三、对上市公司的影响 通过购买优福印度的土地、厂房扩建第二条生产线，可以解决当前印度市场 1、土地权利人：Shineroad Foods（India）Private Limited 2、土地地址：Epip 442 Hsiidc Kundli Sonpepat Haryanan 3、土地面积：1,800 平方米 4、印花税契税号：T0W2024A400 产能供应紧张问题。同时，产线的升级可进一步提升产品质量及工艺水平，能够 给印度当地客户提供更专业和多元化的产品，为印度市场的发展奠定良好的基础。 四、备查文件 Sales Deed 一、关联交易概述 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议审议通过了《关于境外控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。同意境外 控股子公司 Shineroad Food ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-019 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、数量、方式、价格等符合公司《回购报告书》 的相关内容。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司使用不超过人民币 5,000 万元（含）且不低于人民币 2,500 万元（含）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 35 元/股（未 超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）， 按回购价格上限以及回购资金总额上下限测算，预计回购股份数量约为 142 万股 （取整）-71 万股（取整），占公司总股本的比例约为 1.58%-0.79%，具体回购股 份的数量以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。如公 司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自 股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回 购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。本次回购股份 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-018 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 47,000 万元的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构 性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等）， 期限自 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年，在规定额度及期限范围内， 资金可以滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2023 ...