证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-028 上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 ...

上海海融食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定 以及《上海海融食 品科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情 况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子公 司或控制的其他企业应遵守本制度。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参考 本制度制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明的原 则。公司募集 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-040 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄海晓先生、独立董事孔爱 国先生、财务负责人金林泉先生、董事会秘书庄涛先生、保荐代表人于力先生。 为更好地回答投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解公司 2023 年年 度报告、生产经营情况以及所处行业的动态变化等，切实保护好广大投资者，尤 其是中小投资者的利益，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 28 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司 邮箱（hrkj@hiroad.sh.cn），公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 上海海融食品科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其 摘要已于 2023 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范 性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥954.57 million, representing a 9.95% increase compared to ¥868.16 million in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥89.51 million, a decrease of 4.07% from ¥93.31 million in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 117.89% to approximately ¥120.87 million, compared to ¥55.47 million in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.9946, down 4.07% from ¥1.0368 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.77 billion, reflecting a 2.84% increase from ¥1.72 billion at the end of 2022[21]. - The company's weighted average return on equity for 2023 was 6.06%, a decrease of 0.50% from 6.56% in 2022[21]. - The gross profit margin improved to 35.07% in 2023, up from 32.98% in 2022, indicating enhanced profitability[54]. - The revenue from the cream segment was CNY 86,702.15 million, with a year-on-year growth of 8.54% and a gross margin of 36.40%[53]. - The chocolate segment generated CNY 3,019.06 million in revenue, reflecting a 4.96% increase year-on-year[53]. - The company reported a total revenue of 65,256,000 in the fiscal year 2023, showing a significant increase compared to the previous year[145]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 89,885,000 shares[4]. - The cash dividend distribution plan includes a payout of ¥4 per 10 shares, totaling ¥35,954,000, which represents 100% of the profit distribution amount[171]. - The company has a total of 89,885,000 shares for the dividend distribution, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[172]. - The company reported a cumulative undistributed profit of ¥409,254,842.58 as of December 31, 2023[172]. Market Expansion and Product Development - The company is constructing a future food industrial park with a total area of over 90,000 square meters, which will significantly enhance production capacity, including an additional 80,000 tons for baking and tea drinks[42]. - The company accelerated its international expansion by establishing sales subsidiaries in the Philippines, Turkey, and Malaysia, while also enhancing its presence in markets like Russia and India[43]. - The company launched new products in the "cream family," including the恋乳澳浓 and恋乳轻脂稀奶油, enhancing its product line and providing reliable domestic cream options[37]. - The company introduced a new product line featuring plant-based and zero-trans-fat cream products, catering to the growing demand for healthier options in the food service sector[39]. - The company plans to launch a new production line in its Guangdong factory, with a designed capacity of 60,000 tons, set to commence operations in Q1 2024[42]. - The company is focusing on developing personalized products and services for the tea and food service sectors, with four major product series established[38]. - The company aims to enhance brand visibility through participation in major industry exhibitions and innovative marketing strategies, including collaborations with KOLs on social media[40]. Research and Development - The company holds 63 patents, including 44 invention patents, and has received multiple awards for innovation[33]. - The company is leveraging its 20 years of R&D experience to meet differentiated market demands and enhance customer engagement[38]. - Research and development expenses were CNY 31,125,677.03, showing a slight decrease of 0.32% compared to the previous year[80]. - The company is investing in new technology development, allocating 100 million RMB for R&D in the upcoming year[129]. Governance and Management - The company has established a robust internal control system, with no significant deficiencies identified in financial reporting[173]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds in food science and business management, contributing to its strategic direction[146]. - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors, ensuring diverse and effective governance[128]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring no asset or financial intermingling with the actual controller or other enterprises[134]. - The company has a fully independent financial department with a standardized accounting system, ensuring no shared bank accounts with the actual controller[136]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development outlook, urging investors to be aware of investment risks[3]. - The company faces risks related to food safety, including potential issues in raw material procurement and production processes that could impact product quality[113]. - Fluctuations in raw material prices pose a significant risk, as the costs of key ingredients account for a large portion of the company's production expenses[114]. - The company relies on distributors for sales, and poor management of these relationships could negatively affect brand reputation and sales performance[115]. Investor Relations and Communication - The earnings call highlighted the company's strategic layout and performance summary for the year 2023[121]. - The company reported a significant increase in investor engagement through various communication channels[121]. - The document indicates that the company is actively monitoring market trends to adapt its strategies accordingly[121]. - The earnings call served as a platform for the company to reinforce its commitment to transparency and investor relations[121]. Employee Engagement and Benefits - The company has provided various employee benefits, including social insurance, paid leave, and commercial insurance, enhancing employee stability and sense of belonging[167]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 10.75 million yuan[155]. - The company conducted a satisfaction survey post-training, achieving a training satisfaction rate of 94% among participants[168]. Sustainability and Social Responsibility - The company emphasized its commitment to environmental protection, adhering to national regulations and promoting green practices[181]. - The company actively engages in social responsibility, improving corporate governance and protecting shareholder rights[182]. - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, targeting a 30% reduction in carbon emissions by 2025[189].

上海海融食品科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件以及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定《上海海融食品科技股份有限公司董事会秘书工作 制度》（以下简称"本工作制度"或"本制度"）。 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书 应由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事兼任董事会秘 ...

上海海融食品科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交 易日内（下同）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报 ...

上海海融食品科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海海融食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会日常事务 监事会主席可以要求公司证券事务部相关人员或公司其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东会、董事会会议通过了违 ...

关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理沈正伟先生的辞职报告，沈正伟先生因个人原因提请辞去公司副总经 理的职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司公司章程》等有关规定，沈 正伟先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈正伟先生上述职务的 原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。辞职后，沈正伟先生不再担任公 司任何职务。沈正伟先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。 截至本公告披露日，沈正伟先生持有公司90,000股股份。其承诺离职后将继 续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员 减持股份的要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中 作出的有关股份减持的承诺。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-037 上海海融食品科技 ...

第一章 总 则 第一条 为明确上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议（以下简称"专门会议"）的职责，规范工作程序，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 上海海融食品科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加，为独立董事有效 履职、发挥作用而专门召开的会议。 第二章 工作机制 第四条 专门会议设召集人1名，由过半数独立董事共 ...