深圳市特发服务股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年修订）（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政 ...

深圳市特发服务股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 深圳市特发服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及其他法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会 ...

深圳市特发服务股份有限公司 章程 深圳市特发服务股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 20 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | | 第二节 | 内部审计 | 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | | 第一节 | 通知 | 50 | | 第二节 | 公告 | 51 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 51 | | | 第二节 | 解散和清 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-040 深圳市特发服务股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更及制定、修订 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《深圳市特发服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司 章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-039 深圳市特发服务股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万 元后的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-041 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司申请增加 2025 年度银 行授信额度的议案》。具体公告内容如下： 结合当前公司实际情况及经营规划，为满足公司 2025 年度经营发展的资金 需要，现拟向银行申请新增综合授信额度。本次申请授信总额度由原来的 10,000 万元增至 30,000 万元。用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保 函、信用证等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。具体使用额度视生产经 营需要决定，且不超过上述授信金额。 本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度 经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环 使用。 二、备查文 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 深圳市特发服务股份有限公司 2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 单位：万元 | 编制单位：深圳市特发服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计科 2025年初占用资金余额 | 2025年上半年占用累 计发生金额(不含利 | 2025年上半年占 用资金的利息(如 | 2025年上半年偿还 | 2025年上半年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 系 目 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 息) | 有) | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过， 决定召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年9月4日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2025年9月4日9:15至15:00任意时间。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-038 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子通讯、邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 2 名（其 中公司监事会主席徐德勇先生已达到法定退休年龄并办理完成退休手续，于 2025 年 3 月 31 日向公司监事会提交了书面辞职报告），监事丁凌以通讯方式参加本次 会议。本次会议主持人由监事会过半数监事共同推举的监事马晓珣女士担任。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符 ...

深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二 次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规 范性文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-037 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对 ...