深圳市特发服务股份有限公司 章程 深圳市特发服务股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 党委 37 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第八章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层（518048） 22、23 / F, Tower 1, Excellence Century Center FuHua 3 Road, Futian Distric t, Shenzhen ,P,R China 518048 电话（Tel）：86-755-82816698 传真（Fax）：86-755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：深圳市特发服务股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市特发服 务股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了 贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥691,715,675.73, representing a 31.45% increase compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 7.65% to ¥23,753,108.31 in Q3 2023[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 19.22% to ¥21,972,383.79[4]. - Total operating revenue for the period reached ¥1,822,212,238.99, an increase of 24.7% compared to ¥1,460,914,461.77 in the previous period[17]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥83,897,720.16, slightly up from ¥83,636,220.62, reflecting a growth of 0.3%[18]. - Operating profit for the period was ¥121,577,851.78, compared to ¥117,032,419.75 in the previous period, indicating an increase of 3.8%[18]. - The company reported a total comprehensive income of ¥91,309,442.14, compared to ¥89,365,714.12 in the previous period, indicating a growth of 2.2%[18]. - Earnings per share (basic and diluted) were both ¥0.4964, slightly up from ¥0.4949 in the previous period[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,795,393,509.99, a 16.76% increase from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥1,795,393,509.99, up from ¥1,537,672,437.47[15]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,624,236,161.83, an increase from ¥1,426,962,669.07 at the beginning of the year[14]. - Total liabilities increased to ¥703,962,884.53 from ¥570,313,945.20[15]. - Non-current assets increased to ¥171,157,348.16 from ¥110,709,768.40[15]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥116,336,143.98, reflecting a 6.02% increase[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥116,336,143.98, up from ¥109,732,920.04, representing a growth of 6.4%[19]. - The company recorded cash inflows from investment activities totaling ¥1,399,158,846.24, down from ¥1,679,706,036.94 in the previous period[19]. - The net cash flow from financing activities was -42,277,081.02 CNY, compared to -38,614,398.13 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 6.8%[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 516,359,858.85 CNY, down from 554,759,077.37 CNY at the beginning of the period, reflecting a decrease of about 6.9%[20]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow, indicating challenges in cash generation from financing sources[20]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,651[10]. - The largest shareholder, Shenzhen Tefa Group Co., Ltd., holds 47.78% of shares, totaling 80,739,750 shares[11]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[12]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other receivables by 245.83% to ¥78,031,967.88, attributed to acquisitions[7]. - The company’s goodwill increased to ¥16,995,464.41 due to acquisitions[7]. - The company experienced a 140.08% increase in contract liabilities, amounting to ¥116,188,885.38, due to acquisitions[8]. - The company’s financial expenses decreased by 94.62%, resulting in a net financial income of -¥4,056,702.18[8]. - The company reported a 380.50% increase in cash received from investment activities, totaling ¥240,250,000.00, primarily from redeeming financial products[8]. - The company paid dividends and interest totaling 35,413,261.12 CNY, an increase from 29,575,000.00 CNY year-over-year, representing a growth of approximately 19.5%[20]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 13,065.04 CNY, compared to 10,318.29 CNY in the previous year, showing an increase of about 26.9%[20]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[21].

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-057 1 人力资源开发与管理咨询；人才资源培训服务；企业人才的交流咨询；人力资源服 务外包；人力资源管理软件；垃圾清运；道路清扫；园林设计；市政工程管理；"四 害"防治；白蚁防治；环境消杀服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。 变更后的经营范围：物业管理；水电工程；国内贸易；经济信息咨询；房地产 经纪；为酒店提供服务；汽车零配件及汽车饰品的购销；自有物业租赁；园林绿化 服务；绿化养护服务；花卉租摆；清洁服务；从事物业管理范围内的二次供水设施 清洗消毒业务；建筑工程；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营电子商务。 非居住房地产租赁；公共事业管理服务；医院管理；农村集体经济组织管理；市政 设施管理；国内货物运输代理、运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代 理）、搬运装卸；能源项目投资、建设、技术服务与维护；节能监测、节能技术改 造；节能管理服务；合同能源管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需 取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；碳减排；工程管理服务、通用设备修 理。许可经营项目是：游泳池经营；停车场经营；劳务派遣；餐饮服务；人 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-058 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2023年11月14日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2023年11月14日9:15至15:00任意时间。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp. ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-053 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形 成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议，董事会认为：同意聘任任俊霏女士担任公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-054 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

深圳市特发服务股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第二届董事会第十九次会议相关事项 进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经认真审议，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有业务审计 资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司 2022 年度财务 报告提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任 和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘容诚会计师事务（特殊普通 合伙）所担任公司 2023 年度审计机构，是基于其各方面均能够满足公司的审计 要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形。公司续聘审计机构事项 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-056 深圳市特发服务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"特发服务"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期 一年，自股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需股东大会审议批准，现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2022 年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵 循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计规程，为公司提供了高质量 的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-055 任俊霏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼 一、 电话：0755-83075915 传真：0755-83075988 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会 同意聘任任俊霏女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止。 证券事务代表简历： ...