二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-017 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 （三）审议通过《关于<2024 年度企业重大风险评估报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年度企业重大风险评估报告》是公司在 2023 年 重大风险管控评价基础上，为防范化解重大风险，提升企业经营管理水平及抗风险 能力，对公司 2024 年重大风险进行了评估形成的。该报告真实、客观地反映了公 司重大风险防范与化解工作情 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"、"公司"、"发行人"）于 2020 年 12 月 21 日完成首次公开发行股票并在创业板上市，国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为特发服务首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，在持续督导期内对特发服务进行持续督导，持续督 导期至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 为 1,883.06 万元，募集资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，出具本持续督导 保荐总结报告书，并就发行人剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导 责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-018 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席公司本次年度业绩说明会的人员：董事长陈宝杰先生，总经理崔平先生， 财务总监兼董事会秘书杨玉姣女士，财务经理刘杰女士，独立董事车晓昕女士（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 深圳市特发服务股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特发服务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | | 保荐代表人姓名：周聪 | 联系电话：0755-23976066 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0517 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 。 探 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 8-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0517 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市特发服务股份有限公司(以下简称特发服务公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供特发服务公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 RSM 容诚 深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0518 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.grc.c）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.nof.gov.cn）"进行查询 "一 Sh 关于深圳市特发服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供特发服务公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 龙 附件:深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表。 （此页为深圳市特发服务股份有限公司容诚专字[2024]518Z0518 号非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页 。） 容诚专字[2024]518Z0518 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市特发服务股份有 限公司(以下简称特发服务公司)2023年12月31日的合并及 ...

深圳市特发服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 ...

RSM| 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国.北京 些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 (htp://accmofgov.cn)" 进行查验。 报告编码：京24NGBJH61H 审计报告 深圳市特发服务股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0492 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-123 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926 (100037) TEL:010-6600 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-007 深圳市特发服务股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元， 募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后 的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限 ...

关于深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"本保荐机构"）作 为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对特发服务 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 国泰君安证券股份有限公司 单位：人民币万元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 43,256.63 | | 减：以前年度已使用金额 | 12,817.65 | | --- | --- | | 本年度使用金额 | 6,667.33 | | 超募资金永久性补充流动资金 | 2,600.00 | | 购买结构性存款未到期金额 | 22,000.00 | | 加：利息、理财收入净额 | 2,601.68 | | 未从募集资金账户支付的发行费用 | 109.73 | | 截至2023年12 ...