| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 二、可转换公司债券变动情况 2024年01月05日，公司收到控股股东南山集团的通知，获悉其于2024年01 月04日至2024年01月05日期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计 转让所持有的"智尚转债"1,416,600张，占本次发行总量的20.25%。本次变动 后，公司控股股东南山集团持有"智尚转债"1,888,900张，占发行总量的 27.00%，具体变动情况如下： | 持有人 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量 | 占本次债券发 | 变动数量 | 占本次债券发 | 持有数量 | 占 ...

民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年持续督 导培训情况的报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的 要求对山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚""公司"），于 2023 年 12 月 26 日开展了 2023 年持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （二）培训地点：南山智尚会议室 管理人员及中层以上管理人员对上市公司募集资金的使用与管理有了更为明确 的认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和 中层以上管理人员的规范运作意识及对资本市场的理解，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告》之签章页） （三）培训人员：周栋 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等 （五）培训内容：保荐机构通过授课方式对公司董事、监事、高级 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、智尚转债（债券代码：123191）转股期限为 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日；最新有效的转股价格为人民币 12.17 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 121.00 张"智尚转债"（票面金额人民币 12,100.00 元）完成转股，合计转成 992.00 股"南山智尚"（股票代码：300918）股票。 3 、 截 至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币 699,567,900.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于不向下修正"智尚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止 2023 年 12 月 28 日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在三十个连续交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 10.34 元/股的情形，已触发"智尚转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"智尚转债"转股价格。且自董事会审议通过之日后（即自 2023 年 12 月 29 日 起），如再次触发"智尚转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定 履行审议程序，决定是否行使"智尚转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事 ...

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 二次会议于2023年12月28日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召 开，会议通知已于2023年12月28日通过电话、电子邮件、专人送达、口头等方 式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次 会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要 求。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数 9人，委托出席董事人数0人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事 赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为强化山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事会的功能，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体股东、特别 是中小股东的利益不受损害，促使并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对南山智尚 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，拟与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"） 及其控制的关联方、新南山国际投资有限公司（以下简称"新南山国际"）及其 控制的关联方发生日常关联交易。其中与南山集团及其控制的关联方关联交易金 额为不超过：6 亿元，与新南山国际及其控制的关联方关联交易金额不超过： 5,000 万元。 （三）审议程序 2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第十八次会议，均审议通过了《关于公司与南山集团有限 ...

经审核，我们认为：公司与南山集团有限公司签订《综合服务协议》及"2024 年度综合服务协议附表"并预计 2024 年度关联交易额度属于公司正常经营范围 的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不 良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小 股东利益的行为。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《山东南山智尚科技股份有限公司章程》《山东南山智尚科技股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，山东南山智尚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次独立董事专 门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举的独立董事朱德胜先生主持， 独立董事赵雅彬、姚金波出席会议。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立 场，独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及"2024 年度综 合服务协议附表"并预计 2024 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《山 东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规范性文件及本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （公告编号：2023-083）。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于2023年12月26日（星期二）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召 开，会议通知已于2023年12月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各 位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事 人数9人，委托出席董事人数0人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立 董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 ...