| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，均审议通过 了《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及"2024 年度综合服务 协议附表"并预计 2024 年度关联交易额度的议案》《关于预计 2024 年公司与南 山集团财务有限公司关联交易情况的议案》《关于公司与新南山国际投资有限公 司签订<综合服务协议>及"2024 年度综合服务协议附表"并预计 2024 年度日常 关联交易额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，拟与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"） 及其控制的关联方、新南山国际投资有限公司（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，公司向社会 公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募 集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截止 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和 1 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验 资报告》。 山东南山智尚科 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | --- | --- | | 第一节 | 财务 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 01 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： ...

第四条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）。公司变更募投项目必须经过股东大会等批准 程序，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 公司治理文件 募集资金管理制度 山东南山智尚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或者募股说明书所承诺的募集 资金使用计划 ...

| 证券代码:300918 | 证券简称:南山智尚 | 公告编号:2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123191 | 债券简称:智尚转债 | | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、召集人:公司董事会,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1) 现场会议召开时间: 2024 年 01 月 16 日 (星期二) 下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 01 月 16 日上午 9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,下午 13: 00-15: 00; 通过深圳证 券交易 ...

公司治理文件 董事会议事规则 山 东 南山 智尚 科 技股 份有 限 公司 董 事 会议 事规 则 第一章 总 则 第一条 为规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《山东南山智尚科技股份有 限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的 职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利 益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、 公司其他高管人员和其他有关人员具有同等的约束 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及制定、修订部分制度的议案，同意公司为进一步提高决策效率和决策水平，完 善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的最新规定，对公司现有《公司章程》中有关条款进行修订，同时拟 对公司其他相关制度进行同步修订。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 《公司章程》修改条款及具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及"2024 年度综合服务协议附表"并预计 2024 年度关联交易额度的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵 循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的 情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形 成重大依赖。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山 智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-085）。 本公司及监事会全体成员保 ...

公司治理文件 股东大会议事规则 山东南山智尚科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称为"《上市规则》"）和《山东南山智尚科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《山东南山智尚 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 股东按其持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东 为享有相关权益的股东。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 ...