湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 二〇二五年一月十三日 法律意见书 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-003 中伟新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 2:30 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating for the company, marking its first coverage [2][6]. Core Insights - The company aims to become a leading platform materials enterprise globally, focusing on diversified product offerings and integrated supply chains [19][31]. - The company has maintained a leading market share in domestic ternary precursors and cobalt oxide for several years [19][31]. - The company is expanding its product matrix, including lithium iron phosphate and sodium-based materials, while also enhancing its recycling business to create a closed-loop industry model [19][20]. Financial Projections and Valuation - The company is projected to achieve net profits of 1.846 billion, 2.460 billion, and 2.988 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of -5%, +33%, and +22% [7][19]. - The estimated earnings per share (EPS) for the same years are 1.97, 2.63, and 3.19 yuan, with dynamic price-to-earnings (PE) ratios of 19, 14, and 12 times [7][19]. - The reasonable stock value is estimated to be between 44.70 and 47.30 yuan, indicating a premium of 20% to 27% compared to the current stock price of 37.17 yuan [2][7]. Business Segments - Nickel materials cover a full range of ternary precursor products, primarily used in electric vehicles and power tools [20]. - Cobalt materials mainly consist of cobalt oxide, used in 3C electronics, drones, and robotics [20]. - Phosphate materials include lithium iron phosphate, primarily applied in electric vehicles and energy storage [20]. - Sodium materials and nickel products are also part of the portfolio, targeting energy storage and electric vehicle applications [20]. Market Position and Competitive Landscape - The company has established deep collaborations with leading battery and materials companies, including Tesla, LG Chem, and CATL, solidifying its competitive advantage [19][31]. - The global demand for ternary precursors is expected to rebound post-2025, driven by the recovery of electric vehicle demand in Europe and the U.S. [19][31]. - The company is actively extending its supply chain integration, particularly in nickel resource extraction and refining, which is anticipated to enhance profitability [19][31].

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-102 中伟新材料股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以下简称"本 期员工持股计划"）存续期将于 2025 年 5 月 29 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的有关规定，现将本期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告 如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 （一）审议情况 公司于 2022 年 11 月 14 日、2022 年 11 月 30 日召开第一届董事会第三十八次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。公司 代"中伟新材料股份有限公司 2022 年员工持股计划"认购《国寿资产-中伟 ...

中伟新材料股份有限公司 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-101 经审议，公司监事会认为本次调整"广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元 项目一期"、"贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目"投资总额及实施内容的事项，是根 据公司发展战略和募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同意 调整前述募投项目投资总额及实施内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 22 日以电子邮 件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定，会议合法有效 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-098 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件等形 式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、 实施主体不发生变更的情况下，公司董事会同意将募投项目"印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 9 月 30 日。 本议案已经公司 ...

中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次独立 董事专门会议于 2024 年 12 月 22 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 因此，我们一致同意公司本次部分募投项目调整投资总额及实施内容的事项， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次独立董事专门会议决议 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况 作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内 容的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2021 年及 2022 年向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对中伟股份部分募投项目延期、部分募投项目调整 投资总额及实施内容的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 138.8 元，募集资金总额为 4,999,999,756.40 元，扣除相关不含 税发行费用人民币 46,949,650.05 元，募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。 募集资 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-100 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2025年1月13日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月13日（星期一）下午2:30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024- 099 中伟新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额 及实施内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会 第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议 案》，同意公司在募集资金投资项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况 下，对"印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目"进行延期，该事项在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；审议通过《关于部分募投项目调整投资总额 及实施内容的议案》，同意公司调整"广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元 项目一期"、"贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目"投资总额及实施内容，该事项尚 需提交公司股东大会审议。公司独立董事专门会议审议通过本次部分募投项目延期、部分 募投项目调整投资总额及实施内容的相关事项；保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券" ...