浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的说明 根据《企业会计准则第4号—固定资产》"企业应当根据固定资产的性质和使 用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定，为更加公允地反 映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限、年折旧率、预计残值率与 其实际使用寿命和残值更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，公 司对部分固定资产折旧年限进行变更。 近年来随着公司快速发展，公司的自建厂房逐步增加，房屋建筑物类别日趋 复杂，原有折旧政策已不能准确反映固定资产的实际使用状况。公司近年以来自 建房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国家标准并采用了较高的 建筑设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。根据《企业会计准则》相关 规定及公司研发、生产相关厂房的规划使用情况，为更加客观真实地反映公司的 财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，新增相关固定资产 的折旧政策。 | 资产类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | | | | | ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人徐何生，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人徐何生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，专业为经济法，职称为副教授，历任浙江大学秘书，现任浙大城市学院法 学院教师兼院长助理，浙江圣港律师事务所兼职律师，2019 年 5 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。因此，本人满足独立董事 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责 的态度，在 2023 年度恪尽职守，忠实、勤勉地履行了监事会的各项职责和义务， 对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易以及对公司董事和高级管 理人员的日常履职情况进行了有效的监督，有效地维护了公司及广大股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： （二）公司财务情况 监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告等定期报告及相关文件检查和审核，监事 会认为：公司财务运作规范、有效，经营成果、资金状况良好，财务内控制度健 全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资 产流失的情况；公司财务报表的编制符合《会计法》、《企业会计 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民 共和国财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变 更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-036 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期公布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提 高公司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责 第二章 会计师事务 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-043 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日上 午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日（星期一）下午 14:00召开2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-035 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施 地点及延长实施期限、部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次涉及结项募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年增产 1,600万平方米IXPE自动化技改项目"。 本次涉及增加实施主体、实施地点及延长实施期限募投项目：公司首次公开 发行股票募集资金投资项目"年产10,000万平方米IXPE扩产项目"拟增加实施主 体为公司已在泰国设立的全资孙公司"泰阳新材料科技（泰国）有限公司"（以 下简称"泰阳新材料"），增加实施地点为泰国春武里府是拉差县，预计使用募 集资金2,078.67万美元（约合人民币14,945.63万元），项目预计正常投产时间为 2026年10月。本次拟延长"年产10,000万平方米IXPE扩产项目"募集资金使用期 限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年10月31日。 本次涉及延期募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王光昌，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人王光昌，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领军人才，上交所企 业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计学会理事。历任金 龙机电股份有限公司财务部部长，青山控股集团有限公司财务经理，奔腾激光 （温州）有限公司财务总监，浙江雅虎汽车部件股份公司财务总监兼董事会秘 书；2021 年 5 月至 2024 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-041 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于计提 2023 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于计提 2023年度信用及资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 现将有关事项公告如下： | 272.95 -2.34 1,789.41 | | --- | | 合计 1,059.59 1,005.30 | 二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，依 照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023 年末的各类资产进行 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘翰林，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘翰林，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，专业为会计，中国注册会计师；杭州电子科技大学教授（现已退 休），现任力天影业控股有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独 立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江联信会计有限责任公司董 事；2019 年 3 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...