南凌科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度募集资金存放与使用情况，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行方 式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集 资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号），募集资金 ...

2023 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及 列席股东大会会议的具体情况如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续两次未亲 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 实际参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 自参加董事会会议 | 次数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 8 | 南凌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈永明） 2023 年度，本人陈永明作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任 和义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经营 管理提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会、专门委员会会议情况 出席董事 ...

南凌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王海茸） 2023 年度，本人王海茸因任期即将届满六年辞去南凌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事职务及董事会审计委员会召集人、 薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临 时股东大会选举产生新任独立董事，本人辞任之前仍按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事职责。作为公司的独立董事，严格遵照《公 司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章 制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关 会议并推动公司 各项业务发展，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建 议，发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会、专门委员会会议情况 2023 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及 列席股东大会会议的具体情况如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | ...

2023 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及 列席股东大会会议的具体情况如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续两次未亲 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 实际参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 自参加董事会会议 | 次数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 8 | 出席董事会专门委员会会议的具体情况如下： | 专门委员会 | 应参加专 门委员会 | 出席专门委员会会议情况 | | | 是否连续两次未亲自 参加专门委员会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 实际参加次数 委托出席次数 | | 缺席次数 | | | 审计委员会 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 提名委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | | 薪酬与考核委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 南凌科技股份有限公司 2023 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，南凌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈永明先生、毛杰先生、张 凡先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永明先生、毛杰先生、张凡先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 南凌科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 1 二〇二四年四月二十五日 南凌科技股份有限公司董事会 ...

南凌科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，切实认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各 项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司业务回顾概述 （一）2023年公司整体经营情况概述 南凌科技依托覆盖全球的骨干网资源，围绕凌网服务、凌云服务、数字化工 程三大核心业务构建起"云+网+安全"的数字化解决方案矩阵，为数字化企业提 供智能、安全、可靠的云网安融合产品与服务。公司解决方案广泛应用于金融、 保险、零售、餐饮、医药、制造等诸多领域，获得众多世界500强、国内知名大 中型企业的认可。 2023年，全球经济持续承压，主要经济体投资活动低迷，政府支出趋紧，经 济复苏脚步缓慢。公司积极应对复杂的外部环境，坚持以"自主创新、可持续发 展"为目标，充分利用公司网络、方案与服务方面的优势，积极拓展SASE与零 信任网络服务业务；强化销售能力建设与市场拓展力度，在布局海外业务与生态 合作领域取得了一定的成 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-019 南凌科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54 元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020] 第ZI10695 号）验证，募集资金净额已于2020年12月15日全部到位。公司对上述募集资金采 取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。 二、公司超募资金的使用情况 公司超募资金总额为106,748,213.57元。公司于2021年1月27日召开第二届 董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议以及2021年2月22号召开2021年 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-014 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体董事发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决 方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先 生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、毛杰先生、张凡先 生，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈树林先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成 如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审议，公司全体董事认为：公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年的财 ...

一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》的规定，我们对公司截止2023 年12月31日的对外担保和资金占用情况进行了核查。 经核查，独立董事认为：报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前发生并延续到报告期的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况。报告期内，公司累计和当期不存在为控股股东及 其关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的其他对外担保事项，也没 有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 南凌科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规和其他规范性文件，以及南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独 ...

南凌科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-017 南凌科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 171,396,317.04 | 139,542,627.15 | 22.83% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,211,680.30 | 9,002,062.78 | -86.54% | | 归属于上市 ...